中国金融业反洗钱框架制度构建研究摘要：世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明，现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。就我国金融业而言，建立反洗钱控制制度体系有重要 的现实意义。本文在对我国金融业反洗钱进行...

时间:2024-11-21 18:18栏目:行业资料

中国金融业反洗钱框架制度构建研究摘要：世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明，现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。就我国金融业而言，建立反洗钱控制制度体系有重要的现实意义。本文在对我国金融业反洗钱进行现...

时间:2024-11-18 07:48栏目:行业资料