反洗钱知识考试题库一、填空题1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。答案：身份不明的 匿名或者假名2、________________的发布实施，奠定了我国...

时间:2025-04-09 17:31栏目:行业资料

人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总) 二、单选 (共 20 题，40 分) 1、 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记( )。? A. 汇款人姓名或者名称 B. 资金汇出地名称 C. 汇款人身份...

时间:2024-12-21 08:50栏目:行业资料

二、单选(共20题，40分)1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。√A.汇款人姓名或者名称B.资金汇出地名称C.汇款人身份证D.汇款人住所2、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本...

时间:2024-11-14 18:37栏目:中学教育