一、判断题：1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。（错）2、反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。（错）3、金融机构反洗钱内部控...
时间:2024-11-18 08:13栏目:行业资料
