银行业反洗钱培训考试1、在客户身份信息未发生变更旳状况下金融机构无需重新识别客户身份。B.错2、金融机构没有将某一具有疑点旳交易作为可疑交易进行汇报，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过度析、审核或判断...
时间:2025-04-11 19:09栏目:高等教育
