反洗钱可疑案例分析（地下钱庄篇） 1 【案例1】上海罗某特大地下钱庄案 2007年8月6日，上海市第一中级人民法院对上海罗某地下钱庄案一审宣判，认定罗某等4名被告人通过中国境内数家银行的23个私人储蓄账户，跨国非法买卖...
时间:2025-02-09 01:34栏目:行业资料
