可疑交易类型和识别点对照表(2014 年反洗钱法规实用手册） 可疑交易类型 识别点 1-1 疑似 非法汇兑型 地下钱庄 【资金交易上的识别点】 ●频度：账户资金交易频繁（如日交易笔数一般在 20 笔以上）。 ●金额：交易金额巨大...

时间:2025-02-09 14:42栏目:行业资料