2021 年反洗钱知识测试一、判断题（15 题）1. 我国反洗钱行政立法开始于 2003 年。［单选题］*A 正确（正确答案）B 错误2. 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。［...

时间:2025-05-12 05:11栏目:行业资料