第1页共44页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制重组协议样书二关于重组协议样书二,重组协议样书二怎么写,重组协议样书二排版上和内容上有哪些需要留意的地方等合同范本相关问题,我整理了以下的内容,盼望可以帮到大家。重组协议样书二甲方：_________________________企业法人营业执照号码：_________注册地址：_____________________乙方：_________________________企业法人营业执照号码：_________注册地址：_____________________鉴于：1.甲方拟设立一家股份有限公司，该公司成立后方案向中国境外投资者发行“境外上市外资股”(以下简称“H股”)在香港联合交易全部限公司(以下简称“香港联交所”)上市并以美国存托股份(以下简称“ADS”)形式在美国纽约证券交易所(以下简称“纽约证交所”)上市(以上合称“综合募股”)。为此，甲方已进行重组。2.甲方将其所属的_________企业及______第2页共44页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制___、_________企业、_________企业、_________资产、负债及权益(详见附件三“注入资产”)投入乙方，甲方作为唯一发起人以发起设立方式于_________年_________月_________日成立乙方。3.在本协议签订之日，甲方拥有乙方100%的股权。在综合募股完成之后，甲方将连续为乙方的控股股东。4.为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实，甲方和乙方同意依据本协议的规定对重组及与重组有关事项作出适当的支配。据此，双方立约如下：1.定义1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内具有如下含义：a.甲方指_________________，分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定，“甲方”均应包括甲方的资产及其业务。b.乙方指_______________及其子公司、分公司及其他分支机构;除非上下文另有规定，“乙方”均应包括乙方的资产及其业务第3页共44页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制c.会计报告指_________会计师事务所根据中国《股份有限公司会计制度》编制的乙方_____年、_____年、_____年各年截止_____月_____日及_____年截止____月____日的合并损益表(连同有关附注);乙方_____年、_____年、_____年各年_____月_____日及_____年_____月_____日的合并资产负债表(连同有关附注);乙方_____年截止_____月_____日的合并现金流量表(连同有关附注)d.注入资产指本协议附件三中载明的甲方向乙方注入的资产、权益和由乙方担当的负债。e.招股书指乙方就乙方公开发售H股和ADS而刊登的招股说明书。f.评估基准日指_________年_________月_________日。g.乙方成立日指_________年_________月_________日(即乙方在国家工商行政管理局登记注册之日)。h.重组生效日指乙方成立日。i.相关期间指评估基准日至重组生效日的期间(不含评估基准日及重组生效日当天)。第4页共44页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制j.重组指上述鉴于条款中提及的、重组方案中描述的且依据本协议和重组文件的条款和条件进行的重组。k.重组文件指本协议附件五所列的重组方案及重组批准文件。l.重组方案指本协议附件五所列的重组方案。m.评估机构指_________资产评估公司。n.评估报告指评估机构为成立乙方编制的并已由中国财政部于________年_____月_____日确认的评估基准日的__________第______号《_________公司资产评估报告书》。o.控股股东指具备以下条件之一的人：该人单独或者与他人全都行动时，可以选出半数以上的董事;该人单独或者与他人全都行动时，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表决权或者可以掌握公司的百分之三十以上(含百分之三十)表决权的行使;该人单独或者与他人全都行动时，持有公司发行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;该人单独或者与他人全都行动时，以其他方式在事实上掌握公司。p.中国指中华人民共和国。第5页共44页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制q.人民币指中国的法定货币，其基本面值为“元”。1.2除非本协议另有规定，在本协议中：a.条款或附件即为本协议之条款或附件;和b.本协议应解释为可能不时经延期、修改、变更或补充的本协议。2.重组的生效2.1甲方确认在重组生效日，重组已获得中国有关主管机关的批准，该等文件已列于本协议附件...
