公司领导班子会议规章制度VIP免费

公司领导班子会议制度（试行）第一条为贯彻民主集中制原则，做到决策民主化、管理科学化，加强对重要工作的指导，结合XX市新城开发建设有限公司（以下简称“公司”）实际，制定本制度。第二条公司班子会议原则上由董事长召集并主持，公司领导班子成员参加;监事会主席、总经理助理、办公室主任列席会议;其他工作人员有重要事项汇报时可列席会议。第三条会议议事范围一、重大事项公司重大事项由公司班子会议讨论研究后，报管委会公资办审核批复。（一）《公司章程》草案的制定以及《公司章程》的修改方案。（二）公司合并、分立、改制、上市，增加或者减少注册资本，发行债券等重大事项。（三）公司的发展战略和中长期发展规划，公司的年度经营目标，公司的风险管理体制（包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等），公司内部业务重组和改革事项，公-1-司年度工作报告、年度预决算等事宜。（四）重大建设项目及对外重大投资和融资行为。1、公司立项在50万元以上的新建项目审批（100万元以上的新建项目提请管委会审议决定）。2、公司2，000万元以上的对外投资和融资行为（5000万元以上的新建项目提请管委会审议决定）。（五）资产购置及资金审批。1、公司50万元以上的固定资产、长期投资的处置（300万元以上的提请管委会审议决定）。2、公司10万元以上的固定资产的购买及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支（50万元以上的提请管委会审议决定）。第1页共3页（六）公司所投资的全资、控股、参股企业的的合并、分立、改制、上市、解散、清算等重大事项。（七）法律、法规或者《公司章程》规定的其他重大事项。二、重要事项公司除上述重大事项外，其他重要事项由公司领导班子会议研究决定。（一）公司内部管理机构设置方案、基本管理制度。-2-（二）公司年度重点工作计划。（三）公司内部审计工作计划及审计工作结果。（四）公司利润分配方案和弥补亏损方案。（五）公司员工聘用、任免、调动、奖惩、职级、工资调整等事宜。（六）公司安全、设备等重大事故以及违规违纪事项的处理意见。（七）重大建设项目及对外重大投资和融资行为。1、公司立项在30万以上50万元以下的新建项目审批。2、公司2，000万元以下的对外投资和融资行为。（八）资产购置及资金审批。1、公司50万元以下的固定资产、长期投资的处置。2、公司2万元以上10万元以下的固定资产的购买及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支。（九）公司下属子公司的发展战略、经营方针和经营目标、年度预决算、重大投融资、内部机构设置、业务重组改革、重要岗位人才引进、任免、薪酬架构及利润分配等。（十）其他需要上会讨论的重要事宜。第四条公司班子会议视工作需要不定期召集。-3-第五条设公司班子会秘书，负责会议的议题收集，会议组织、记录，纪要撰写等工作，议题由董事长负责在会前审核。第六条会议必须有三分之二以上的班子成员到会，因特殊原因不能出席者，应在会前向董事长请假。第2页共3页第七条会议应做到有议有决。若对某一议题意见分歧较大，可暂不作决议，待进一步研究论证后再进行复议。第八条对应由会议研究讨论的突发性事项和紧急情况，来不及召开会议的，可经公司主要领导同意后临机处置，事后及时在会议上通报。第九条公司班子会议纪要原则上经办公室主任修改后，报送公司领导班子成员审核会签后，由董事长签发，并在oa上发至各参会成员阅知。第十条各有关人员及部门要严格按照会议纪要有关决定落实工作，监事会要对会后决策执行的监督和情况反溃第十一条有关事宜需报市国资委备案的，按照市国资委相关文件要求执行。第十二条本制度自发布之日起开始实施。2013年12月20日上一篇：书店员工的管理制度下一篇：殡仪馆规章制度第3页共3页