第1页共30页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共30页会议纪要会议名称新大禹08年上半年总结会会议地点和平温泉之都会议室会议时间10月12日14：30至10月14日18:00会议主持人秦岭会议记录朱钟霞、陈靖靖会议参与人详见附件一、执行事项序号执行任务责任人完成时间1总结各部门管理工具，每部门提供三个好的管理方法、工具，对其命名，说明使用工具并进行结果分析。可评选前三甲，装订成册各部门每月做一次。2对重大项目问责制补充一个附则，说明什么情况要罚款，什么情况要降薪、什么情况要降职。王爱国3为新进员工制定表格和流程图。列出什么时间做什么、具体的流程以及谁协助他完成，通过表格指引他们怎么做。陈幼娥4执行工作计划奖惩制度秦岭5商标是进行注册的，这是很严肃的。会议文件落款绝对不能只是使用“新大禹环保”，LOGO要用已经注册的新版。总助室第2页共30页第1页共30页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共30页二、议定事项序号事项摘要事项内容1商务中心《工程预算确认流程》商务中心《工程预算确认流程》需规定由总经理签字审批才可到财务，进行采购。2营销中心《借支及报销流程》1、立项项目报销流程1000元以下费用（单笔消费）：报销人—技术、营销项目组—营销经理—财务中心1000—5000元以上：报销人—技术、营销项目组—营销经理—分管副总—财务中心5000元以上：报销人—项目组负责人—营销经理—分管副总—总经理—财务中心2、未立项项目费用报销流程未立项项目直接由各部门经理签字，由各部门独自承担，参照立项项目报销流程。1000元以下费用（单笔消费）：报销人——营销经理—财务中心1000—5000元以上：报销人——营销经理—分管副总—财务中心5000元以上：报销人——营销经理—分管副总—总经理—财务中心3、驻外机构固定费报销流程计划内费用：1000元以下费用（单笔消费）：报销人——营销经理—财务中心1000—5000元以上：报销人——营销经理—分管副总—财务中心5000元以上：报销人——营销经理—分管副总—总经理—财务中心超出计划费用：报销人——营销经理—分管副总—总经理—财务中心4、车辆费用车辆费用报销流程：报销人—营销助理—营销经理—财务中心5、所有报销流程审批人统一规定时间。3工程中心《工程内部验收确认流程》1.商务中心不参与验收。2.工程中心组织验收。3.验收参与部门：采购、设备、技术（维修部）、工程、质量安全部、营销中心、副总。4.验收结果要抄送财务中心。5.验收周期：应提前7个工作日申请，申请后验收在7个工作日内完成。6.验收费用由各部门承担。7.建议内部验收设内部质保期三个月，费用由工程中心承担。4采购物流中心1.工程物料采购和药剂采购要分开。第3页共30页第2页共30页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共30页《采购管理流程》2.进一步细化供应商开发流程，要分清固定供应商与临时供应商的区别。3.统一采购标准版本，采购物流中心做合同范本要和财务中心一起做。4.用户要进入采购流程，供应商谈判增加用户；使用过程中，用户发现质量问题要反馈，投诉。5.整个采购管理流程要进行重新细分。5采购物流中心《工程分包议标流程》流程要重新罗列清楚6采购物流中心《工程项目小土建分包施工管理流程》1.设定一个度的限制，小土建问题不要流程，同意确认就可以，但要事先支会；2.技术中心不列入分包流程7装备公司《申请设备公司装卸车流程》装卸工作不再用公司技工，从外面申请，一个月过渡期，回去公布一个节点时间，请工程中心，采购中心注意。8工程项目组织方案1、参与项目组织的部门包括工程中心、技术中心、采购物流中心、财务中心、商务中心。2、由工程中心担任项目负责制。9绩效指标更改的讨论不修改绩效考核指标会议内容：一、主持人秦岭介介绍会议纪律及议程安排：温馨提示：会议纪律：手机调至静音状态，与会人于会议文件写上自身的部门及姓名；入住相关事宜介绍。会议前热身：互相按摩、脑筋急转弯。二、麦建波开场发言（一）、向与会人员问好，提出会议要求：1、活在当下，...
