5.401经营计划控制程序XX县区宇诚机械制造有限公司程序文件经营计划控制程序文件号：ucpd-5.4-01版本/修改号：d/0＿＿第1页共4页1范围本文件规定了对经营计划的控制。本文件适用于本公司经营计划的制定和实施。2规范性引用文件无3术语和定义本文件采用gb/t19000和gb/t18305-2003/iso/ts16949中的术语和定义。在gb/t19000和gb/t18305-2003/iso／ts16949中没规定的，采用qs-9000中的术语和定义。4目的为了经营计划的有效制定和正确运用，确保公司稳步向前发展。5职责5.1公司总经理。确定经营计划的初稿，向董事会提交年度经营计划，经董事会讨论修订后确定年度经营计划并负责经营计划的归口管理。5.2各相关部门。按照办公会议的提案要求，在规定时间内及时准确的提交经过审核后的各部门业务计划。6程序流程程序流程1.02.03.04.0经营计划的实施及监控经营计划的确定和发布预案的形成经营计划的制定要求职责总经理总经理各部门总经理总经理各部门相关文件/记录“新产品开发计划”“年度销售计划”“年度采购计划”“年度生产计划”“年度质量工作计划”“财务成本计划及经济效益预测”“公司年度员工培训计划”“经营计划”“长期经营计划”XX县区宇诚机械制造有限公司程序文件经营计划控制程序文件号：ucpd-5.4-01版本/修改号：d/0＿＿第2页共4页7工作内容7.1经营计划的制定要求7.1.1各部门接到总经理通知后，应每年在12月15日前将主管部门审批过的下年度预测工作计划提交到总经理进行审查。7.1.2预测计划包括：。供销部提交的“年度销售计划”（ucr-5.4-01-01）和第1页共3页“年度采购计划”（ucr-5.4-01-02）。。技术装备部提交“新产品开发计划”（ucr-5.4-01-03）。。制造部提交的“年度生产计划”（ucr-5.4-01-04）。。综合管理部提交的“人力资源开发计划”（ucr-5.4-01-05）。。品管部提交的“年度质量工作计划”（ucr-5.4-01-06）。。财务部提交的“财务成本计划及经济效益预测”（ucr-5.4-01-07）。7.1.3预测计划的制定应依据公司上年度实际完成的情况或获得的既定市场的一手资料作为制定经营计划的基准数据。7.2预案的形成7.2.1制定公司经营计划时，首先供销部应分析市场需求，制定“年度销售计划”（ucr-5.4-01-01）。其次技术装备部应分析顾客期望，制定“新产品开发计划”（ucr-5.4-01-03）。7.2.2总经理汇总后形成的经营计划预案内容应包括。年度销售计划、年度生产计划、新产品开发计划、人力资源开发计划、年度质量工作计划、财务成本计划及经济效益预测。7.2.3三年以上的“长期经营计划”（ucr-5.4-01-09）应依据总经理提出的总体方案，在进行市场分析后，由总经理为主组织财务部、供销部和技术装备部编制公司的“长期经营计划”（ucr-5.4-01-09）。7.3经营计划的确定、发布经过总经理汇总生成的预案，各部门长再进一步完善后，将预案提交给总经理及其主持召开的总经理扩大会对预案进行审议。通过后由总经理下发“经营计划”（ucr-5.4-01-08）。此项工作须在每年2月末前完成。XX县区宇诚机械制造有限公司程序文件经营计划控制程序文件号：ucpd-5.4-01版本/修改号：d/0＿＿第3页共4页7.4经营计划的实施及监控7.4.1各部门根据新年度的“经营计划”（ucr-5.4-01-08）制定本部门的工作分解计划并组织实施。其中制造部和品第2页共3页管部在每月的月底组织召开生产例会和质量分析会，对上月生产情况及质量控制情况进行总结，并对下月的工作进行安排。7.4.2由总经理组织，对全公司各部门的受控预算指标进行监控，各部门要把掌握的情况及时汇报给总经理，由总经理主持在每半年召开由全体中层管理人员参加的经济分析会，向公司各部门通报半年生产经营情况及计划执行情况，对目标偏离的项目及时提醒其采取必要的纠正措施。7.4.3每年6月底前，供销部、技术装备部、制造部、品管部、财务部、综合管理部等有关部门应根据上半年实际发生情况对年初制定的生产经营计划以书面报告形式向总经理提出修改建议，总经理在汇总情况以后，于7月末以前要提出对全年经营计划的修改预案并召开办公会议审通过后下发实施。7.4.4每年年末由总经理组织会同财务部、供销部和技术装备部在认真分析各种...
