第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共21页股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2010-5大唐华银电力股份有限公司董事会2010年第一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2010年4月9日发出书面开会通知，2010年4月21日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店召开本年度第一次会议。会议应到董事11人，董事刘顺达、金耀华、周新农、周绍文、陈收、张亚斌、魏远、陈学军、梁又姿共9人参加了会议；独立董事伍中信因公出差，授权独立董事张亚斌代为出席表决，董事李世文因公出差，授权独立董事陈收代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通第2页共21页第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共21页过了如下议案：一、《2009年公司董事会工作报告》；本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0票，弃权0票。二、《2009年公司总经理工作报告》；同意11票，反对0票，弃权0票。三、《2009年公司财务决算报告》；本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0票，弃权0票。四、《2010年公司财务预算方案》；本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0票，弃权0票。五、《关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案》；经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司（母公司口径）2009年年初未分配利润为-729,332,675.34元，2009年当年母公司口径实现净利润10,356,822.76元，2009年年末未分配利润为-718,975,852.58元。根据公司2009年的实际财务状况，公司2009年度拟不进第3页共21页第2页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共21页行利润分配，亦不进行公积金转增股本。公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、张亚斌已发表独立意见同意本议案。本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0票，弃权0票。六、《关于公司2009年度资产减值准备计提和转回的议案》；公司2009年年初资产减值准备余额为451,658，465.54元，本年计提资产减值准备51,896,912.92元，本年转销、减少资产减值准备7,337,648.92元，截至2009年底公司资产减值准备余额为496,217,729.54元。同意11票，反对0票，弃权0票。七、《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2009年度审计费的议案》；根据其服务意识、职业操守和履职能力，公司建议继续聘任天职所作为公司的财务报表审计机构,并根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》（湘价服〔2003〕179号）规定的收费标准，结合公司的资产规模和审计的工作量，拟支付天职所2009年度财务报告审计费98万元，该审计费含审计人员审计期间食宿差旅费。第4页共21页第3页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共21页本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0票，弃权0票。八、《公司2009年年度报告》及摘要；本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。同意11票，反对0票，弃权0票。九、《公司2010年第1季度报告》；由于湖南省气候特点是第二季度属丰水季节，水电大发，火电减发。按照《湖南省峰谷分时电价及丰枯季节电价实施办法》，火电电价较平水期电价降低0.04元/千瓦时。根据公司二季度电力生产形势及煤价高位运行情况分析，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。同意11票，反对0票，弃权0票。十、《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》（详见公司临2010-4公告）；公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、张亚斌已发表独立意见同意本议案。同意11票，反对0票，弃权0票。十一、《关于对中国大唐集团财务有限公司增加投资的议案》；公司董事会2004年第5次会议通过决议，决定公司与中第5页共21页第4页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，...
