下载后可任意编辑公司独立董事2024年度述职报告根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，根据实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、仔细地行使公司所给予的权利，充分发挥了独立董事的独立作用维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下：一、出席会议情况2024年度，本人坚持亲自出席公司董事会会议，积极列席了公司股东大会。公司在2024年度召集、召开的董事会、股东大会符合法律法规，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。2024年度，本人出席董事会会议的情况如下：2024年董事会会议召开次数8董事姓名职务应出席董事会次数亲自出席次数委下载后可任意编辑托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议钟承江独立董事8800否1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2、无缺席董事会的情况。二、对公司召开董事会审议议案发表独立董事意见情况（一）公司第五届董事会第十六次会议，在仔细批阅相关材料和进行独立客观推断的基础上，对会议相关事项发表了如下独立意见：1、关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的独立意见公司暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”，是执行地方环保部门对生产企业燃煤锅炉进行取缔的有关要求，出于长期降低企业生产运营成本，实现股东利益最大化原则考虑，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和所有股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，没有损害公司和广阔股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”。2、关于公司会计政策变更的独立意见公司依据财政部修订及颁布的最新通知对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保下载后可任意编辑持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。3、关于公司对外投资暨关联交易的独立意见此关联交易是根据公司战略进展规划布局的需要。设立合资公司有利于实现优势互补，为公司后续进展提供保障支持。本次关联交易价格遵循公允、合理原则，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此关联交易时，关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。据此，我们同意公司与关联方大伦医药共同出资设立合资公司。（二）公司第五届董事会第十七次会议，本着对公司及全体股东负责的态度，在仔细批阅相关材料和进行独立客观推断的基础上，对会议相关事项发表如下专项说明、事前认可意见及独立意见：1、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明下载后可任意编辑2024年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。2、公司报告期内对外提供担保情况的专项说明意见截至2024年末，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。3、公司2024年度利润分配预案的独立意见根据公司控股股东提议，公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股。该利润分配方案是鉴于公司稳健的经营能力和...
