在集团内部控制体系建设动员大会上的讲话 ——在集团内部控制体系建设动员大会上的讲话 同志们： 根据财政部和国资委统一部署，集团各级公司将以管理提升活动为契机，全面实施内部控制体系建设，力争在 2013 年底前在集团范围内建成标准规范、运行高效的内控体系，为集团实现转型升级新跨越、建设具有国际竞争力的科工贸一体化大型企业集团提供有力保障。姜鑫同志将对集团内控体系建设实施方案作出说明。玉廷同志将作重要讲话，我们要深刻学习领会、认真贯彻落实。下面，我讲两点意见。 一、深刻领会开展内部控制体系建设的重要意义，把思想和行动统一到财政部、国资委和集团公司的重要部署上来 （一）健全的内部控制体系是企业规范运营、实现健康可持续发展的重要保障，加强企业内部控制是政府、社会公众和企业自身的共同需求。有组织存在的地方就需要有内部控制。健全高效的企业内部控制体系以岗位职责管理为基础，以流程化管理为手段，对企业经营管理活动实行多维度、全过程的标准化管控，能够确保企业经营管理依法合规，确保资产安全完整，确保财务报告及相关信息真实可靠，微观上有利于促进企业自身提高经营效率和效果、实现经营发展目标，宏观上有利于维护出资人、相关方和社会公众的利益，维护市场经济秩序。企业特别是大型企业如果内部控制缺失、经营行为失控，不但会使自身发展受到影响、预期目标难以实现，而且会对社会经济秩序和公共利益造成损害。当前，世界各国都普遍重视企业内部控制。2002 年 7 月美国国会吸取安然、世通等国际大公司财务舞弊案教训而通过的萨班斯法案，代表了国际社会通过立法强化企业内部控制的大趋势。在我国，为全面提升大中型企。 ，没有发生大的损失。可以说，集团转型升级战略的顺利实施，与集团党组和领导班子对于内部控制的高度重视、大力推进及各层面的认真落实是密不可分的。 但同时我们也清醒地认识到，尽管几年来集团管理水平有第 1 页 共 18 页了较大提升，但基础管理薄弱、管理粗放的问题仍在各级各层面不同程度地存在。表现在内部控制方面，内控流程的体系化程度较低，还有不少领域尚未形成规范的内控流程，部分公司在组织架构、业务流程、管控体系建设等方面仍较为薄弱，集团整体尚未形成一套覆盖各级次、各领域的内控体系，与财政部、国资委的要求相比，与国际国内一流企业的水平相比还存在着明显的差距，与集团转型升级的需要还不完全适应。一流企业需要一流的管理，其中包括...
