公司监事会纪要 xxxx 有限公司监事会会议制度 第一条为规范公司监事工作，提高会议质量，依据《xxxx有限公司监事会议事规则》，制订本制度。 第二条会议分类 公司监事会会议分为例行监事会会议、临时监事会会议，同时监事会还实行集中学习制度。 （一）例行监事会会议是监事会议事的主要方式，每年上半年和下半年至少各召开一次。 （二）临时监事会会议。根据工作需要，经监事会主席、三分之一以上监事提议或经集团公司、董事长、总经理提议可召开临时监事会会议。 （三）集中学习。为学习国家法律法规、上级文件、业务知识，传达有关会议精神，交流工作经验，探讨有关问题，监事会根据情况，实行集中学习。 第三条会议准备 （一）会议准备要充分，内容要具体，资料设施要齐全。 （二）会议通知要落实到人，例行监事会会议要提前 10 天，临时监事会要提前 3 天（特殊情况除外），集中学习要提前 1天，以书面形式通知到参加会议的监事和有关列席人员，会议通知应包括会议名称、时间、地点、期限、事由或议题、发出通知时间等内容。 （三）会议的准备工作有监督办公室负责。 第四条会议要求 （一）准时开会，注重实效。凡参会人员不准迟到、早退、无故缺席。有特殊情况不能参加会议的应以书面形式通知监事会主席，监事不能参加会议的还应书面委托其他监事代为出席和行使表决权。（委托书见议事规则） （二）监事会会议须超过半数的监事出席才能举行。列席人员因特殊情况不能参加会议的，根据会议议题确定会议能否按时召开。 （三）与会人员要做好会议保密工作。 第五条会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席因特殊原因不能履行职务，可授权其他监事或半数以上监事推荐一名监事召集和主持会议。 第六条会议记录资料及整理、归档上报 （一）与会人员要认真做好个人会议记录； （二）监督办公室负责对会议过程、所议事项的决定作详细的会议记录。特殊情况由监事会主席指定专人作会议记录； （三）会议讨论研究有关议题和事项的，出席会议的监事应在会议记录上签名，监事有权要求在会议记录上对其在会议上发言做出说明、记载。 （四）会议形成的纪要、决定和上报的报告由监事会主席签发。 （五）会议记录及有关资料由监督办公室负责按规定归档保存。 第七条本制度由公司监事会负责解释。
