document
onselectstart=null 一、单选题 1、《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的
（A）* • A
中国人民银行、银监会、证监会、保监会 • B
中国人民银行 • C
全国人大 • D
司法机关 2
当前我国反洗钱的被监管主体是:（C）* • A
金融机构 • B
特定非金融机构 • C
金融机构和特定非金融机构 • D
金融机构和非金融机构 3
根据客户的风险等级，对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户，至少每（B）进行一次审核
3 个月 • B
半年 • C
9 个月 • D
反洗钱调查的基本原则不包括：（C） • A
合法原则 • B
合理原则 • C
公开原则 • D
效率原则 5
业务部门提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（B）个月提交一次接续报告
1 个月 • B
3 个月 • C
6 个月 • D
12 个月 6
根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：（B）* • A
24 小时 • B
48 小时 • C
二个工作日 • D
三个工作日 7
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017 年第3 号)是什么时间正式实施的
（C）* • A
2016 年12 月28 日 • B
2017 年1 月1 日 • C
2017 年7 月1 日 • D
2017 年12 月31 日 8
各总部、分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案，保存期限应不少于：（C）
3 年 • B
4 年 • C
5 年 • D
20 年 9
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次
