1 广东东阳光铝业股份有限公司组织架构管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称“公司”）实现发展战略，优化治理机构，根据《公司法》，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及各级控股子公司。 第三条 公司机构设置遵循以下原则 （一）有利于增强公司的宏观决策和调控功能，集中管好生产经营、资本运营的重大项目决策和投资决策。 （二）有利于公司的长远发展、竞争力的增强和整体效益的提高。 （三）有利于发挥上下游一体化的优势，促进资源的有效配置和合理开发利用。 （四）有利于建立机构精简、职责明确、办事高效、运转协调、行为规范的管理体系。 第二章 治理机构设置与职责 第四条 公司治理结构包括股东大会、董事会、监事会、经理和其他高级管理人员。 董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会对股东大会负责。 其他高级管理人员包括公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。 公司实行资产所有权、经营权分离；决策权、执行权、监督权分立；股东会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。 第五条 公司组织架构图 2 第六条 治理机构职责 股东大会、董事会、监事会职责详见《公司章程》；董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会职责详见《实施细则》；董事会秘书职责详见《董事会秘书工作制度》；经理及其他高级管理人员职责详见《总经理工作细则》。 第三章 内部机构设置与职责 第七条 公司内部机构设办公室、财务处、审计处、证券处、采购处、环保处、销售公司和各子公司。 公司实行两级管理体制，即总部领导各下属子公司；财务管理和销售业务实行垂直管理体制，即各下属子公司专业部门的业务统一由总部专业部门负责，其行政管理由所在公司负责。 第八条 总部机构设置 （一）销售公司（无法人资格） 销售公司内设办公室、销售财务科和 8个销售业务部门（包装材料销售部、光箔销售部、化成箔销售部、亲水箔销售部、电容器销售部电化销售部、磁性材料销售部、海外事业部）； 3 各销售业务部门实行双重管理原则，机构上隶属于各个子公司，业务上由销售公司进行管理；销售财务处隶属于公司财务处，负责销售公司的有关财务管理工作。 （二）铝业研究院（法人公司） 铝业研究院下设研究院机关职能部门和三个研究所。其中机关职能部门包括：设备科、情报信息科、检测中心；研究所包括新...
