案件防控培训动员讲话 提高认识巩固成果 全面提升全省农村信用社案件防控能力 --在全省案件防控培训提升年活动动员大会上的讲话 同志们： 大家上午好。 今天的会议既是案件防控培训活动动员会，也是确保完成年度各项案件防控、安全保卫工作的推进会。刚才，省联社内控合规部 xx 同志就今年案件防控培训提升年活动进行了具体部署，一会，党委书记 xx 同志还要做重要批示，我都完全赞同，请大家认真领会落实。现在，根据会议安排和领导要求，我就提高此次活动的成效问题再强调以下三点意见： 一、高度重视农村信用社面临的严峻的案件防控形势，切实增强开展活动的主动性 金融业是一个特殊的高风险行业，防范和化解风险是其永恒的主题。前花旗银行董事长认为：银行是基于风险处理能力而盈利的组织，银行的价值创造通常是通过管理风险来实现的。银行管理的基本目标是维护公众对银行系统和金融工具的信心。如今，防范和化解金融风险已经上升到国家安全的角度，胡锦涛总书记、温家宝总理等领导同志多次就防控金融风险发表讲话。在 2 月 25 日召开的全省农村信用社年度工作会议上，在 xx副省长的讲话中，对农村信用社强 化内部管理，加大风险和案件防控力度和责任追究力度，强化稽核职能等方面用了很大的篇幅，要求很高，对我们做好今年的工作提出了很多具体要求。xx 书记也明确要求大家一定要高度重视，严加管理，防止各类案件的发生。 （一）从全国范围看，农村中小金融机构仍是发案重点单位。根据银监会案件通报显示，2010 年 1-10 月份，全国银行业金融机构共发生各类案件 63 件，其中 49 件发生在农村合作金融机构，有 60 件发生在基层网点。从统计情况看，农村合作金融机构依然是发案大户、基层网点依然是主要发案层级、存贷款依然是重点发案部位。 （二）从全省农信社范围看，案件隐患仍然很大。经过三年的专项治理，我省农村信用社的案件防控工作取得了初步成效，实现了 2009 年的零案件目标，但是，2010 年我省农村信用社先后发生了三起严重违规违纪事件和一起安全事故，虽然基本未造成损失，却给我们再次敲响了案件防控警钟。从各县（市）上报的监督检查资料特别是省联社开展的案件风险隐患检查情况看，全辖信用社在业务制度、内控制度执行，会计、信贷基础管理工作，综合业务系统操作等方面存在问题有 600多个，基本上所查网点的每项检查内容都能发现 2-5 个违规问题，如一些贷款办理展期手续时，没有客户...
