内部控制制度设计课程设计报告精品文档---下载后可任意编辑学生姓名：曹振邦学 籍 号：23班 级：财务 1142 班专 业：财务管理指导老师：徐秀茹 贾秀妍日 期：2014 年 12 月 5 日精品文档---下载后可任意编辑教 师 评 价基本信息：组 员课程名称内 部 控 制 制 度 设 计 老师评价：序号评价内容（大项）评价内容（小项）所占分值得分1平常考核成绩按时出勤，不迟到、不早退10积极和指导老师进行沟通5按时提交设计资料5态度认真，独立完成设计任务102内控制度设计报告质量设计内容完整、法律法律规范10图文清楚，表格法律法律规范5设计报告成果质量15内控制度设计问题答辩20独立分析和解决问题的能力203合 计100成绩总评等级指导老师：精品文档---下载后可任意编辑说明优：90 分—100 分；良：80 分—89 分；中：70 分—79 分；及格：60 分—69 分；不及格：60 分以下设计任务分工表项目姓名班级学号任 务成 绩组长曹振邦二班 23负责自由设计原业务流程部分和资料整合组员蔡秋二班 01负责自由设计中的新业务流程控部分组员李思浓二班 06负责单项设计中的采购与付款控制的部分组员佐悦一班 31负责综合设计组员李晓旭一班 09负责综合设计组员沈源二班 11负责单项设计销售和收款及调查问卷部分自由设计（一）公司概况嘉信服装有限公司于2024年3月建立。关系隶属于长春嘉信实业有限公司。公司主营业务为：纺织品、针织品、皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊皮、切片、化纤精品文档---下载后可任意编辑原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化沟通；相关信息服务、人员培训；进出口业务；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理。公司基本结构（二）公司内部控制制度建立情况公司根据自身的实际情况，为实现公司的经营目标和进展战略，为保证公司业务动的正常进行和保护公司资产的安全和完整，制定了相应的内部控制制度，并将随着公司生产经营的进展使之不断完善。1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和管理体系，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》...
