柜台风险防控案例汇编

中国民生银行 2024 年柜台风险防控案例汇编总行运营管理部2024 年 4 月目 录第一部分 堵截虚假证件案例......................................5案例 1：管理部堵截假开户案例...........................................5案例 2：管理部堵截账户开立风险案例...................................6案例 3：分行堵截虚假税务登记证开户案例..............................7案例 4：分行堵截假开户许可证开户案例.................................8案例 5：分行堵截假税务登记证办理账户年检案例......................9案例 6：分行堵截假证件开户案例........................................9案例 7：分行堵截假网银诈骗案例.......................................10案例 8：分行堵截假开卡案例............................................12案例 9：分行堵截伪造件办理业务案例.................................13案例 10：分行堵截假开卡案例..........................................15案例 11：分行堵截假办理挂失领卡案例...............................15案例 12：分行堵截假开卡案例..........................................16案例 13：分行堵截假证件办理账户年检与法人变更案例.............17案例 14：分行堵截虚假证件办理增资案例.............................19案例 15：分行堵截异地可疑账户开户案例.............................20案例 16：分行堵截虚假资料开户案例..................................23案例 17：分行堵截假税务登记证开户案例.............................25案例 18：分行堵截虚假组织机构代码证开户案例.....................26案例 19：分行堵截虚假资料开户案例..................................28第二部分 堵截伪造印鉴案例................................32案例 20：管理部堵截虚假公章领取网银礼品卡案例..................32案例 21：分行堵截虚假印鉴购买凭证案例.............................32案例 22：分行堵截假公章变更联系方式与年检案例..................33案例 23：分行堵截虚假印鉴办理代发工资案例........................34案例 24：分行堵截虚假私章销户案例..................................35案例 25：分行堵截虚假印鉴办理加载密码器案例.....................36案例 26：分行堵截虚假印鉴销户案例..........................