烟台万华合成革集团有限公司外派董事管理制度北京新华信管理顾问有限公司2024 年 11 月机密目 录第一章总则.....................................................................................1第二章职责、权利和义务...................................................................1第三章聘任.....................................................................................3第四章工作方式、内容和报告.............................................................4第五章考核和薪酬............................................................................6第六章解聘、辞职和离任...................................................................6第七章附则.....................................................................................8附一：万华集团公司外派董事任命书.......................................................9附表二：权属公司董事会决策议案审核表...............................................10附表三：万华集团公司外派董事工作报表...............................................11附四：万华集团公司外派董事解聘书......................................................12外派董事管理制度第一章总则第一条为建立和完善万华集团法人治理机制，科学有效地管理外派董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和万华集团章程，制定本制度。第二条外派董事是指万华集团公司对外投资时，由万华集团公司提名并代表万华集团公司在被投资企业出任董事的员工。第三条外派董事根据是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为执行董事和非执行董事。执行董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位的外派董事，非执行董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位的外派董事。第四条外派董事根据是否在万华集团公司兼任经营管理职位分为专职董事和非专职董事。专职董事是指在万华集团不兼任经营管理职位的外派董事，非专职董事是指在万华集团兼任经营管理职位的外派董事。第五条本制度中，除特别注明之外，“集团”是指万华集团，“集团公司”是指万华合成革集团有限公司，“权属公司”是指万华合成革集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。第二章职责、权利和义务第六条集团公司的外派董事是集团公司对权属公司进行管理的受托者，应该严格履行其职...
