第1页共8页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制介绍最近几种典型的新型传销骗人手法介绍最近几种典型的新型传销骗人手法基金传销基金诈骗100多万警惕传销新手法日前，天宁警方破获一起网上传销基金的诈骗案件。不法分子以销售美国投资基金的名义通过网络非法集资，涉案价值超过100万元。陈某，自去年3月份起伙同他人在山东以“美国金汇投资集团”的名义注册了一个网站，宣称为网民供应高回报资产管理增值服务。网民只要成为他们的会员，投资2000元人民币，每天得到2％的返利，8个月后就变成了7040元人民币。另外，该网站还鼓舞投资者拉人来买他们的基金，每介绍一个新会员，自己就有机会获得200元“人头费”。今年4月，这个非法网站的诈骗行为被山东警方发觉后，陈某等人随即携款潜逃。陈某被当地警方网上通缉，逮捕。经审讯，陈某对网上传销基金实施诈骗的作案事实供认不讳。经查，陈某通过虚拟的方式层层传销，一层层拿回扣，一共进展了40多个下线，最终他个人的资产已达到100多万元。特点：典第2页共8页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制型的基金传销案件，是近一年以来比较活跃的形式，主要是因为近两年以来基金市场的开放，金融产品的不断的推出，个人与家庭理财观念的增加！基金传销这种形式是监管部门很难以发觉，在过去一段时间也没有重点地打击。主要的表现形式有五种：国际基金，利用一般消费者对基金朦胧的了解去说服许多的人；纯粹的口碑相传的方式，用互联网技术完成整个环节和过程；建立榜样，得到新进者的信任；滚雪球的方式，比单纯的产品传销损害更大；操作的时间都不会太长，操都是由具体的方案，对底层人员的损害特别的严峻。电子商务空壳公司网上传销骗859万20元产品，他们竟在网上卖300元－－日前，两名男子因涉嫌诈骗罪在深圳市中级法院受审。46岁女子丁某某在2022年6月9日成立深圳市中联创业生物科技有限公司（以下简称生物公司），经营美容、护肤品、保健用品等业务，并让王某（另案处理）当法人代表。2022年4月3日，生物公司出资100万元，成立深圳市中联创业电子商务有限公司（以下简称中联公司），25岁的刘某任法人代表，在网上销售化妆品、保健品等业第3页共8页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制务。两个公司为同一帮人员，在同一地点办公。他们低价购进“树脂宝”、“丽道”、“叶绿素”等化妆品、保健品，并制定了“以购买一次1500元物品为基础，消费者就可以在公司网上注册成为公司VIP消费者，同时享受公司赐予的买一循环赠四或赠五的待遇”等销售制度。这实际上是实行以高额回报为诱饵、实行变相传销。一些网民信以为真，以现金及汇款方式购买产品，两公司在收到购货款后，却没有兑现“买一赠五”、“买一赠四”循环待遇的承诺，而是假装给客户一次产品或循环一两次给客户后，就不再发货或返利，而且连续吸纳客户资金。经审计，截至2022年6月，他们实际骗取客户资金共计859万余元。深圳市检察院认为，丁某、刘某以非法占有为目的，在非法传销中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特殊巨大，已犯诈骗罪。特点利用“电子商务”掩护，网络传销更难掌握。首先，传销组织的发起人或骨干分子通常在个人博客、专业论坛里“沟通”，因为博客、论坛的数量巨大，很难准时发觉传销活动。其次，即使被发觉，更多时候只能断定“涉嫌传第4页共8页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制销”而无法一次定性。这是由于不少传销组织将网络服务器设在境外，即便发觉网络上有传销的内容，但没有“落地”（有实际传销行为），工商部门很难对其进行惩罚，只有当确认某人的传销行为后，才能通过公安等部门的帮助办案。股票传销警惕以传销手段推销股票前不久，广东警方破获上海环华投资有限公司在广州、深圳、东莞的分公司非法代理发行股票案，一举抓获犯罪嫌疑人22名，涉案金额达3800余万元经警方调查，上海环华投资有限公司（简称上海环华）分别于2022年8月、2022年3月，在广州天河体育东路160号平安大厦14楼设立第一、第二分公司。在未取得中国证监会批准从事证券业务资格许可的状况下，该公司通过举办投资宣扬会、一对一销售等方式，推销常州如...
