可以编辑的 word 文档反洗钱培训工作计划反洗钱培训工作计划篇一：反洗钱培训计划 2025 年反洗钱培训计划为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素养，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司进展的需要，特制定本培训计划：一、制定年度、季度、月、日的学习计划针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。二、下发学习提纲，突出学习重点针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有 计划、有步骤地完成全年学习任务。三、学习内容：1、什么是洗钱。2、洗钱的特征。3、洗钱的过程。4、洗钱的方式。5、洗钱的危害性。6、金融机构反洗钱的义务。7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些，8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行，可以编辑的 word 文档9、金融机构反洗钱工作的三项原则。10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。11、哪些支付交易属于可疑支付交易。12、哪些支付交易属于大额支付交易。13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益，15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项，四、学习方式1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部 门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。2、实行一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，制造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围， 激发员工的工作热情。3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考 问题，钻研业务的同志给予头表扬。4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，沟通学习成功的经验。篇二:规定》、两个《办法》 从什么时候开始施行，9、金融机构反洗钱工作的三项原则。可以编辑的 word 文档10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。11、哪些支付交易属于可疑支付交易。12、哪些支付交易属于大额支付交易。13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益，15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项，四、学习方式1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并...
