视频会议讲话各位同事:大家上午好!现我就围绕今日得会议主题讲三点内容。一、转变观念、防范风险,全面做好反洗钱工作当前金融风险总体呈上升趋势,进入了敏感期、多发期和危险期,从近期金融案件和风险事件来看,维护金融稳定、防范金融风险得形式依旧严峻。今年 1 月份,马凯副总理在国务院应对国际金融危机小组第 43 次会议上强调”人民银行要牵头加强金融机构得反洗钱工作,各金融机构要完善制度,堵塞漏铜,严控案件风险。为此,我们省联社反洗钱办公室、办事处运营管理部门不断加大对反洗钱工作力度。为使各行社对这项工作有更深一步得了解,更好地承担相应得工作任务,我认为今日召开这次视频会议就就是十分必要、非常及时得,在此我想对反洗钱工作谈以下几个问题:一、 当前反洗钱工作得形势当前,反洗钱工作与恐怖融资、非法集资、走私、网络传销等犯罪行为错综复杂得关系,导致反洗钱工作日益复杂。从国际政治形势来看,国际反洗钱领域不断扩展,标准愈加严格,反洗钱工作得内涵和外延工作不断拓展,从传统得反洗钱扩展到反恐怖融资和扩散融资、税务犯罪、腐败、法人透明度等更敏感得领域。金融行动特别工作组新四十条建议得国际标准及评估方法做出了大幅修订,在反洗钱评估等方面提出了更高要求。从国内形势来看, 反洗钱就就是完善社会经济体系,遏制经济犯罪和其她严重犯罪得需要。随着我国经济市场化得加深,各种经济犯罪呈上升趋势,严重损害国家经济肌体健康,腐蚀社会公德。当下,国家重拳出击,做出了一系列打击洗钱活动得重要决策,不断建立和完善反洗钱工作体系。坚决打击洗钱行为,净化整个金融环境,此举就就是完善社会主义市场经济体制得有力保障。从金融改革和进展形势看,反洗钱就就是维护金融诚信和稳定得需要,反洗钱为金融机构诚信建设“立标杆”,银行机构作为资金活动得主要载体,客观上容易滋生洗钱活动得现象,一旦卷入洗钱活动,不仅严重损害金融机构得声誉,而且会带来巨大得法律和法律风险。做好反洗钱工作能有效维护银行机构声誉,维护金融稳定,具有重要意义。二、 当前我市反洗钱工作存在得问题(一)反洗钱意识有待强化。近年来,人行陆续颁布了《反洗钱法》、《人民币大额和可疑支付报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规,但因为各行社反洗钱意识不够,缺乏反洗钱得工作得工作经验和敏锐性,导致反洗钱工作一直滞后不前。主要体现在一就就是个别行社专(兼)职反洗钱工作人员配备不足,履职情况不到位,不能严格落实省、市联社各项工作...
