银行反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定第一条为建立健全银行反洗钱工作内部管理机制，法律规范反洗钱工 作 程 序 ， 保 障 反 洗 钱 工 作 协 调 有 序 地 开 展 ， 明 确 反 洗 钱 工 作 岗 位职 责 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 反 洗 钱 法 》 及 中 国 人 民 银 行 《 金 融 机构反洗钱规定》，结合 XX 实际情况，制定本规定.第 二 条 银 行 反 洗 钱 工 作 领 导 小 组 是 XX 反 洗 钱 工 作 的 领 导 和 决策机构。其成员单位由财务部、办公室、资产业务管理部、保卫部、人事稽察部、市场开拓部、营业部等部门组成 .领导小组下设办公室，设 在 财 务 部 ， 负 责 反 洗 钱 工 作 的 日 常 管 理 、 组 织 协 调 工 作 。 领 导 小组成员单位承担所辖业务范围的反洗钱工作职责.第三条反洗钱工作领导小组，承担下列职责：（一） 统一领导和管理 XX 反洗钱工作；（二） 讨论制定反洗钱工作规划和措施，并对执行情况进行检查、监督；三）讨论反洗钱工作的重大疑难问题，制定解决的方案与对策；（四）协助国内反洗钱组织开展工作,指导辖内农村信用社反洗钱工作的对外合作与沟通；五 ） 接 受 XX 金 融 机 构 反 洗 钱 工 作 联 席 会 议 给 予 的 其 他 反 洗 钱 工作职责.第四条 反洗钱工作领导小组办公室，承担下列职责：（一）负责组织我县农村信用社反洗钱工作有关制度和办法的起草制定；（二）负责制定反洗钱工作计划和实施方案，并组织实施和协调;（三）负 责 组 织 对 系 统 内 执 行 反 洗 钱 规 章 制 度 等 情 况 的 检 查 、 监督；四）负责组织员工反洗钱教育和培训；（五） 负责对大额和可疑支付交易的核实、认定、协查；（六） 负责各类洗钱案件的登记、统计和分析并协助国家有关部门对涉嫌洗钱犯罪案件的侦查；（七） 负责组织反洗钱工作监测系统开发的业务需求编写工作；（八） 负责及时了解和掌握系统内外反洗钱工作动态；九）负责与人民银行联系沟通，并报告反洗钱工作情况；（十）负责与反洗钱工作领导小组成员单位的联系沟通，并报告反洗钱工作情况；（十一）根据需要定期或不定期地对大额和可疑支付交易报表数据进行分析，为完善相关业务管理提出工作建议；（十二）负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。第五条 反洗钱工作...
