物联网科技股份有限公司定向发行说明书目录一、公司基本信息...........................................................................................................4二、股票发行计划...........................................................................................................4(一)发行目的..............................................................................................................4(二)发行对象的范围及现有股东的优先认购安排...................................................5(三)发行价格、认购方式及定价方法.......................................................................7(四)发行股份数量及预计募集资金总额...................................................................8(五)在董事会决议日至新增股份登记日期间的除权、除息事项...........................8(六).公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况及其对本次股票发行价格造成的影响.................................................................................................................................8(七)股份限售安排及自愿锁定承诺...........................................................................9(八)本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案.......................................9(九)本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项...............................................9(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....................................10三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途.................................10(一)前一次发行募集资金的使用情况.....................................................................10(二)本次发行募集资金用途.....................................................................................11(三)保证募集资金按计划合理使用的相关措施，防止用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等财务性投资，直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的相关措施.........................................................................25四、附生效条件的股票发行认购协议的内容摘要.....................................................26(一)合同主体、签订时间.........................................................................................26(二)认购方式、支付方式.........................................................................................26(三)协议生效条件和生效时间.................................................................................27(四)股票交割............................................................................................................27(五)滚存利润............................................................................................................27(六)认购股票的限售期.............................................................................................27(七)协议的解除或终止.............................................................................................27(八)违约责任............................................................................................................28(九)适用法律和争议解决.........................................................................................28(十)其他特殊条款、前置条件.................................................................................28五、本次定向发行对申请人的影响.............................................................................29(一)本次定向发行对公司经营管理的影响...................
