XXX 公司董事会管理制度（2025 年 7 月日经公司第一届董事会第二次会议审议通过）目录索引董事会议事规则。.。。。.。.。。。。。.。。.。。.。.。。。...。.。..。。....。。...。..。..。.。。..。.。.。.。。。。...。。。..。。..。。.......。。.。。。。....。..。1第一章 总则.....。。。。。。。。.。。.。。.。。..。.。....。。。。。...。.。。....。.。...。.。。。.。..。。。...。.。.。.。。。....。..。..。.。。.。。.。。....。...。..。1第二章 董事会的职责与授权。..。。.。..。。.。。。。。...。。。....。。。...。。.。..。。。。。...。。.。。...。。。.。。。.。..。。。..。。。..。2第三章 董事会的组成及下设机构。.。..。.。。......。。。。...。。..。。.。。..。。..。.。.。。.。。...。.。。。.。。...。.。。....4第四章 办公室主任、董事会秘书。.。。.。..。.。。。...。.。。.。......。..。.。.。.。..。.。。。..。..........。。。.。.。。。。5第五章 董事长..。。.。.。。。..。。。...。....。。。....。。...。。.。.....。。。.....。。.。.。。。。。。.。.。.。。。.。。。。。。.。。。..。。.。..。。...。。。..。.。.7第六章 董事会会议召开程序。.。..。.。。.。。.....。。。.....。。。.。..。..........。。。..。...。。。。..。。。。。...。.......。。.10第七章 董事会会议表决程序。。.。。..。..。。。.。...。。....。...。。.。.。。。..。。。....。.。..。。。.。....。。。。..。。........。。12第八章 董事会会议文档管理....。..。。.。..。.。..。。。。..。。。。.。。.。..。。...。.。。。....。。。。.....。。.。。。.。..。。。。。。...13第九章 董事会其它工作程序。。..。。。.。.。..。。。.。.。..。..。。。。..。....。。...。。.。..。。。..。...。.。.。。.......。。....。。14第十章 附则。.。。...。..。.。.。...。。。...。。。。。..。。。。..。..。。..。。.。..。。。.。。..。.。。。。。.。...。...。。。。。......。。。。....。。...。....。。。...14董事会工作程序.。。.。。。。.。。.。.。..。。.。..。.。.。。。.。.。..。。。..。。..。。.。。.。.。.....。。。.。。...。..。........。。.。.。。。...。。.。..。。.。。16第一章 总则......。.。。。.....。..。。。。.。...。。.。..。。。.。.....。。。。....
