论电力工程项目管理的法人治理规章制度 VIP免费

论电力工程项目管理的法人治理制度福建通用恒兴电气工程有限公司1项目工作管理制度一、项目材料管理制度1材料采购分工1.1材料全部由公司采购部采购；但零星材料可由项目直接采购；1.2材料采购的原则：1.2.1设备由公司采购1.2.2常用材料及单次采购在元以上的材料由公司采购1.2.3非常用材料且单批采购在元以下材料由项目采购。1.2.4公司权限主管指定采购时；1.3材料采购总体流程：1.3.1流程描述：提交采购计划→比价会签→合同签订→采购→付款申请2项目材料计划管理：2.1项目总体材料计划2.1.1项目材料总计划在施工图纸会部出完后两周内完成；由项目生产经理负责督促；2.1.2项目过程中常用材料采购计划要至少提前3天提出，非常用材料及设备需求计划依据实际情况进行确定。2.1.3提交和报送的流程：a施工员提出材料的总体计划→b预算员→c项目经理→d工程中心2.1.4审核要点：a.由项目施工员负责填写材料计划表，如果有需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。（作为总体材料控制和管理的依据，不作为材料供应合同签订的依据）。b.预算角度的审核2.1.5项目如有变更等需要追加材料设备，程序同上，但第1页共11页同时必须有业主的变更通知或图纸等支持性文件。2.2项目自行采购工程材料的计划2.2.1提交流程：a项目施工员提交采购计划→b项目预算员审核→c项目经理审核→→d权限主管→e项目材料员→f项目采购员2.2.2审核要点：a.项目施工员填写物资申购表，应考虑材料采购的周期及突发性因素的影响，应提前；项目施工员填写物资申购单时应结合项目总体计划进行。b.c.d.e.预算员审核项目经理审核复核数量、质量材料员与库存核对f.采购员采购2.2.3相关表单物资申购单2.3由公司采购部采购的材料设备计划2.3.1提交流程：a项目施工员提交采购计划→b项目预算员审核→c项目经理审核→d成本管理部→e权限主管→f公司采购部分配采购任务2.3.2审核要点：a.项目施工员填写物资申购表，应考虑材料采购的周期及突发性因素的影响，应提前；b.审核c.审核d.审核计划数量、质量，控制在总体材料计划之内e.审批f.准备采购注。项目提交计划时，原则上材料以70～80%来申购，避免材料剩余，针对贵重材料超出80%以上的需慎重计划。第2页共11页2.4行政办公用品申购：2.4.1行政办公用品一般每半月申购一次，流程如下：2.4.1.1统计项目行政办公共用品→项目经理审核（或权限内的审批）→公司权限主管审批→出纳预支→支票或现金支付→报销2.4.2特殊情况下办公用品申购：2.4.2.1提交计划→项目经理或公司副总经理同意（根据权限划分）→后勤人员直接购买→补办手续3材料、设备定价及确认3.1如有关材料、设备原在我们合同范围之内，但业主/甲方想自己购买，不由项目采购时，项目部应及时向公司汇报。3.2一般要求：3.2.1材料设备按标单的要求确定其品牌，如果标单没有具体要求，则按国内中高档次名牌产品，应根据市场的调研，每种产品至少选择3家符合国家要求的中高档品牌的产品比价。3.2.2项目部所报材料、设备，应有一定的竞争力，在同等质量及品牌下，选择价格较低的材料、设备报给甲方。3.3需甲方核准的材料、设备：项目经理应根据工地实际需用提出计划，在使用前一月或更长时间报送甲方审批确认，避免因甲方审批而延误材料采购4材料设备的比价会签流程：4.1.1流程：a采购经办人→b项目经理→c采购管理部→d成本管理部→e财务部→f公司副总经理→g权限主管→h采购员4.1.2审核要点：a.采购经办人询价，至少三家厂商同品牌材料比价议价，填写采购会签单第3页共11页b.确认质量要求、品牌及数量并审核质量品牌及是否满足施工之需要c.采购部审核材料价格，与市场同类型材料比较，力求选择质量满足要求、价格和付款条件均较好的供应商。d.成本管理部审核价格是否超过成本价e.财务部材料会计审核是否超出合同价f.审核及权限内的审批g.审批h.采购（可以是公司采购部，或者是项目）[根据会签价格及采购材料确定]4.1.3说明：54.1.3.1公司采购信息员负责比价会签流程的跟踪，并在完成后通知采购经办人或传真至项目部。材料、设备验收：5.1采购员或供应商将材料送至工地，由材料员、项目施工员、质检员共同验收（一般材料材料...