矿长办公会会议制度公司总经理办公会制度（暂行）为保证公司经营管理和重大决策的制度化、规范化、科学化，提高公司经营班子的履职能力和决策能力，推动公司健康、稳定、快速发展，特制定本制度。一、会议基本形式（一）总经理办公会是公司日常经营管理的决策议事机构，也是公司管理层相互沟通、加强配合、共同决策的工作方式。（二）总经理办公会由公司总经理、副总经理及其他高级管理人员组成，分公司总经理列席，必要时可召开扩大会议，邀请相关人员列席。（三）总经理办公会原则上每周五召开，如有特殊事项可召开临时会议。二、会议主要内容（一）传达集团公司和公司董事会相关指示、决议，研究贯彻落实的具体措施。（二）研究公司的发展规划、经营计划、项目投资和企业改革方案等。（三）研究公司的年度财务预、决算方案和利润分配、弥补亏损方案。（四）讨论、拟定、修订、完善公司的经营管理制度和有关具体规定。（五）总结分析公司阶段性经营任务完成情况，研究制定改善经营管理的措施，部署下一阶段工作计划任务。（六）解决公司日常运营中的重要事项，审议或研究公司重大经济合同、重大经营管理活动以及经营管理中的复杂疑难问题。（七）研究、讨论公司各部门提报的有关经营管理及其他需提交会议研究的事项。（八）讨论或审议公司中层及以下管理人员的人事问题，包括聘用、薪酬、考核、奖惩、解聘，以及公司人员编制方案第1页共3页等。（九）总经理认为需要研究解决的其他事项。三、会议议事规则（一）总经理办公会由公司总经理召集和主持，在总经理因故不能履行职责时，可委托副总经理主持。（二）总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。（三）总经理办公会成员以及公司各部门负责人均可提出议题供会议研讨，议题应于会议前2天报送总经理阅定。所提交的议题应当有：1、明确的议事主题；2、规范的文字表述；3、完整的配套材料。（四）总经理办公会临时会议的议程、时间由会议主持人确定。（五）总经理办公会议事实行民主集中制。对于提交会议讨论的议题，与会人员应充分发表意见、积极参与讨论。讨论后，由会议主持人集中讨论意见做出决定。对于分歧较大的事项，总经理有最终决定权。（六）对于会议决定内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。（七）凡总经理办公会讨论决定的事项，所有班子成员必须统一贯彻执行。（八）出席和列席会议的成员，对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。四、会议会务工作（一）总经理办公会会务工作由行政管理部专人负责。（二）总经理办公会确定议题的资料应按照会议时间提报出席人员。（三）总经理办公会要有会议记录，重大决策事项的记录应有出席会议成员在会议记录上的签名。（四）总经理办公会后，应由指定部门起草会议纪要、拟制有关通知、决定等文件，由总经理签发生效，根据需要上报第2页共3页下发或留存。五、其他本制度由公司总经理负责解释。第3页共3页
