业务计划控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：http://bbs.bz01.com好好学习社区批准：审核：编制：业务计划控制程序1.目的:通过外部环境（市场、竞争对手、产业环境等）及内部环境（产品成本、组织机构、财务等）的分析，预测企业未来，从而制订出企业业务计划，使全体员工有明确的目标与方向，并按企业的目标进行考核检查，不断提高企业的经济效益。2.范围:适用于公司内长期（三年）及短期（年度）业务计划的制定。3.定义:3.1年度业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括年度经营目标、年度质量目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。3.2长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。4.职责:4.1综合部是公司业务计划控制的归口管理部门，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本，资金预决算和公司业务计划的草拟、报批、打印、发放以及对各部门业务计划和目标的完成情况进行监督检查、考核。4.2市场部负责与市场相关的事项，预测销售额与增长计划。4.3物流部负责公司生产计划及物流发展规划。4.4制造部负责生产设备、生产安全。4.5技术部负责新产品开发计划。4.6质量部负责质量目标规划的制定。4.7总经理负责业务计划的审批。5.程序：职责/接口1确定公司经营方针（注1）。1.总经理/管理层5审批（注5）9监控、评审、考核（注9）3资料收集、汇总分析（注3）6.编号、发放（注6）4.编制长期（年度）业务计划（含方针、目标）（1月初）（注4）8业务计划实施执行（注8）10．持续改进（注10)7业务计划沟通宣导（注7）4.总经理、综合部/7.各部门/员工3.综合部/各部门6.综合部/各相关部门、文件发放记录8.各部门/业务计划11.各部门/9.总经理、副总经理、综合部/各相关部门10.总经理/各部门Y2资料准备（各部门，11月底）（注2）2.各部门/5.总经理/各相关部门负责人4NY11资料归档（注11）。纠正措施N6注释：注释1：[框1]总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表达公司的基本经营理念。注释2：[框2]各部门相关资料（含部门初步计划）准备：2.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势，顾客当前和未来的需求与期望由市场部负责；竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势由技术部负责），于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。2.1.1顾客满意计划目标由市场部对顾客当前和未来的需求与期望的信息收集以及定期针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括顾客退货）、满意度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势和产品在市场中的趋势）等进行统计、汇总、分析、编制，并提供综合部，列入公司的年度业务计划或长期业务计划中。2.1.2预期销售额（如：月度预期销售额、季度预期销售额、半年度预期销售额、年度预期销售额等），由市场部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、编制。2.2增长预测（如：利润增长预测、产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等），由综合部财务每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计、编制，并提供给综合部（制造部协助）。2.3生产设备计划（如：机器设备投资计划、企业扩大再生产投资计划等），由制造部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计、编制，并提供综合部。2.4基础设施计划由综合部负责收集、编制。2.5目标成本计划（如：销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本等），由综合部财务每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计、编制，...
