深圳市某纺织公司内部控制制度VIP专享VIP免费

深纺织Ａ(000045)内部控制制度作者:来源:日期:2007年07月02日声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。深圳市纺织（集团）股份有限公司内部控制制度总则为合理保证公司经营目标的实现，加强公司治理，提高信息披露质量，维护公司财产安全完整，保证财务信息的真实性，防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。公司董事会对公司内部控制制度的建立、完善和有效运行负责，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估；公司总经理负责全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；公司总部各职能部门具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。第一部分环境控制制度第一章公司组织架构第一节公司组织架构图第二节逐级授权制度为确保公司的各项规章制度得以贯彻执行，公司管理层依据公司的组织架构实行逐级授权。一、股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）按本章程规定组建公司董事会、监事会，选举和更换董事会和监事会成员，并决定其报酬、奖罚和支付方式；（三）听取并审议批准董事会、监事会的工作报告；（四）听取并审议通过董事会提出的利润分配方案或亏损弥补方案；（五）听取并审议通过董事会提出的本公司年度财务预决算方案；（六）听取并审议通过董事会提出的本公司发行债券的方案；（七）审议通过董事会提出的有关本公司的增减注册资本、发行新股或其他证券等方案；（八）对本公司的分立、合并、解散、清算等事项作出决议；（九）审议董事会提出的或代表本公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东的提案；（十）当本公司重组或清算时，任免重组委员会或清算委员会成员，决定该委员会成员在公司重组或清算过程中的报酬；（十一）修改本公司章程；（十二）审议批准变更募集资金用途事项；（十三）对公司在一年内购买、出售、处置重大资产超过公司最近一期经审计净资产50％的事项作出决议；（十四）对公司在一年内购买、出售、处置重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事项作出决议；（十五）审议公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（十六）审议公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（十七）审议单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（十八）审议公司占最近经审计总资产的50%以上金额的投资项目；（十九）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（二十）审议批准公司股权激励计划；（二十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（二十二）审议法律、法规和公司章程规定的应当由股东大会决定的其他事项。――具体参见《股东大会议事规则》二、公司设董事会，董事会是股东大会的常设执行机构，在股东大会闭会期间，负责公司的重大决策，对股东大会负责，董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会决议；（三）审定本公司的发展规划，年度生产经营计划和投资方案；（四）拟定本公司的年度财务预决算方案，利润分配方案或弥补亏损方案；（五）拟定本公司增减注册资本方案，以及发行新股、债券或其他证券及上市方案；（六）在股东大会授权范围内，决定本公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（七）拟定本公司章程修改方案；（八）决定本公司管理机构的设置、合并、分立或撤销；（九）拟定本公司的重大收购、回购本公司股票，或者合并、分立和解散方案；（十）确定本公司的派息、分红、配股和发行股票的基准日期；（十一）根据董事长提名，任免本公司总经理、董事会秘书，并根据总经理提名，任免副总经理、三总师及财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬、支付...