下载后可任意编辑2024年度独立董事述职报告本人作为xxxx电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根据《公司法》等有关法律法规法律规范性文件及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥专业优势，仔细履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续进展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人2024年度工作情况报告如下：一、独立董事年度工作情况概况（一）出席股东大会情况2024年，公司共召开9次临时股东大会和1次年度股东大会，本人列席了部分会议。出席会议期间本人仔细听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况。（二）出席董事会情况2024年度，公司召开了17次董事会会议，本人均出席了会议。本人充分履行独立董事职责，在会前仔细批阅会议议案及相关材料，在会上积极参加各项议案的讨论并下载后可任意编辑提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。（三）独立意见发表情况2024年度，本人对以下事项发表了独立意见：1）2024年1月16日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对关于2024年度日常关联交易估计、关于接受实际控制人现金赠与发表独立意见；2)2024年2月6日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对关于申请撤回公开发行可转换债券申请文件的议案发表了独立意见；3)2024年3月22日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对关于总经理辞职并聘任总经理以及董事辞职并补选董事发表了独立意见。4)2024年4月3日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对关于延期实施第一期员工持股计划发表了独立意见；5)2024年4月19日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对公司2024年度内部控制自我评价报告、2024年度利润分配、2024年度申请金融机构及类金融企业授信额度、2024年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保、2024年度为控股子公司提供担保额度、使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品、续聘审计机下载后可任意编辑构、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、2024年度董事薪酬、高级管理人员2024年度薪酬情况及2024年度薪酬方案、选举副董事长、控股股东及其他关联方资金占用情况以及与xxxx绿色节能科技有限公司开展关联交易事宜发表了独立意见；6)2024年4月26日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对公司与xx创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易发表了独立意见；7)2024年7月16日，在公司第二届董事会第二十次会议上，对公司为子公司申请融资授信提供担保发表了独立意见；8)2024年8月22日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对公司截至2024年6月30日关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项发表了独立意见；9)2024年11月12日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，对公司会计政策变更、为子公司申请授信提供担保、与xxxx产业地产开展关联交易发表独立意见；10)2024年11月24日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，对公司符合非公开发行A股股票条件、非公开发行A股股票方案、非公开发行A股股票预案、非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、非公开发行A股股票摊薄即期回报下载后可任意编辑及填补措施、批准与xx创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条件生效的股份认购协议、本次非公开发行A股股票涉及关联交易、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人《关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺》、非公开发行A股股票方案的论证分析报告、未来三年（2024-2024年）股东回报规划发表了独立意见；11）2024年12月29日，在公司第二届董事会第二十八次会议上，对公司全资子公司拟放弃孙公司增资的优先认缴权、2024年度日常关联交易估计发表了独立意见；（四）出席专业委员会情况2024年，本人在董事会审计委员会、战略委员会和提名委员会中担任相应职务并开展相关工作。（1）2024年4月8日，审计委员会2024年第一次会议以现场会议的方式召开，本...
