苏州市纽克斯照明有限公司内部控制系列文件项目管理制度系列项目管理制度第1版编制陈家齐文件编号审核批准日期批准实施日期执行制度更新一览表修改次数更改页码更改条款号修订人审核人批准修订日期备注注：1．本记录表记录每次修订制度的内容和版本号；2．每次制度更新、修订、审核和核准记录必须完整，日期必须注明。目录1、项目计划及跟踪....................................错误!未定义书签。项目计划......................................................错误!未定义书签。周例会制度....................................................错误!未定义书签。阶段例会制度..................................................错误!未定义书签。早会制度......................................................错误!未定义书签。会议纪要制度..................................................错误!未定义书签。2、风险管理..........................................错误!未定义书签。3、实施范围管理......................................错误!未定义书签。4、二开需求管理......................................错误!未定义书签。5、知识转移..........................................错误!未定义书签。6、文档和变更管理....................................错误!未定义书签。文档管理制度..................................................错误!未定义书签。文件签字确认制度..............................................错误!未定义书签。问题报告制度..................................................错误!未定义书签。重要事项确认制度..............................................错误!未定义书签。项目变更机制..................................................错误!未定义书签。7、奖惩制度..........................................错误!未定义书签。1、项目计划及跟踪项目计划参照附件《项目实施主计划》周例会制度目的：周例会作为项目的关键点进行项目进度和质量控制对本周工作内容进行总结，展示阶段成果，共同确认对项目的整体进度成果进行汇报对重要问题汇总，给出解决方案制定下周工作计划时间：每周五上午10点到12点，可根据实际情况调整参加人：项目组全体成员地点：执行内容：1)检查本周项目成果，针对项目问题给予建议解决方案2)形成会议纪要确认，签字确认存档3)会议纪要模板请参照附1阶段例会制度例会主持人为项目经理，由项目组成员（如：专职关键用户、关键用户、业务骨干）参加；定期向高层汇报阶段成果工作议题主要有以下几点：1)项目实施主计划执行状况，实施成果汇报及分析，后续措施规划2)各部门间业务协同问题的协调3)提出问题，商定解决方案4)以会议纪要或公司文件形式下发各相关部门或人员并落实5)会议纪要模版附1早会制度每天上午8:15分开始，总结上日工作，部署本日计划安排项目组成员参加会议纪要制度项目团队内部周例会、相关专题会议，会议内容需形成会议纪要，纪要需项目经理确认会议内容需体现尚未解决的问题及解决时限等信息会议纪要模版附12、风险管理风险管理贯穿整个项目，它考虑了项目所涉及的可能造成项目失败的因素以下一些问题可能在风险管理时要考虑可能面临的风险建议的解决方案项目组人员是否经常更换准备足够的项目组及替补人员，完备的文档需要的资源是否可用做好人力资源和其它资源需求的时间计划有否其它项目同时开始，项目资源需求有冲突做好项目的计划时间表以避免冲突流程变更是否很多，有否超出先前估计参照最佳实践来做出相应的调整对项目的期望或需求是否经常改变在前期需求调研阶段考虑周全，实施过程中尽量不要发生大的需求变更，如果确实有需求变更需通过相应流程管理项目服务范围有否更改，为什么尽量避免项目的服务范围变更，如有变更，可作为补充合同或者作为另外一个项目项目能否按期，按质，按量，按预算完成要得到客户的大力支持和各部门之间的协调以避免项目的延期3、实施范围管理本项目的实施范围已在合同中作了明确的定义。项目的开展将会被严格地控制在已达成实施...
