下载后可任意编辑XXXX 商业保理有限公司内部管理机构设置一 、组织机构二、会议职责 （一）股东（大）会 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的酬劳事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事会或者监事的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；下载后可任意编辑 10、修改公司章程； 11、公司章程规定的其他职权。 （二）董事会 1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作情况； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案和决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本的方案； 7、拟订公司合并、分立、解散的方案； 8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师，决定其酬劳事项； 10、制定公司的基本管理制度； 11、制订公司章程修改方案； 12、股东大会授予的其他职权。 （三）监事会 1、 检查公司的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况； 2、 对董事、经理执行公司职务，对违反法律、法规或公司章程的行为进行监督； 3、 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正； 4、 核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审； 5、 提议召开临时股东大会； 6、 代表公司与董事交涉或对董事起诉； 7、 监事会主席或监事代表列席董事会会议； 8、负责对公司重大事项及方案的检查、监督。 9、 公司章程规定的其他职权。 （四）审计委员会 1、提议聘请或更换外部审计机构； 2、监督公司的内部审计制度及其实施； 3、审核公司的财务信息及其披露；下载后可任意编辑 4、审查公司的内控制度； 5、负责内部审计与外部审计之间的沟通；6、负责调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件；7、董事会授权的其他事宜。 （五）风险管理委员会 1、审查保理项目风险管理的重要进展规划、方...
