金融系统反洗钱知识竞赛题库1、中国何时成为金融行动尤其工作组(FATF)的正式组员? 答：当地时间 6 月 28 日 20 时，在法国巴黎金融行动尤其工作组(FinancialAction Task Force on Anti-Money Laundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国...

时间:2025-06-04 09:52栏目:高等教育

1反洗钱知识竞赛题库1、我国 B 最先规定了洗钱罪。A、修订后的新《宪法》B、修订后的新《刑法》C、修订后的新《中国人民银行法》D、《金融机构反洗钱规定》2、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是 C。A、公安...

时间:2025-06-01 05:12栏目:行业资料

反洗钱知识考试题库 0513一、填空题1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立账户。答案：身份不明的匿名或者假名2、的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份...

时间:2025-05-08 05:00栏目:行业资料

证券业反洗钱知识题库一、单选题（422 题）1、《反洗钱法》的立法宗旨是:（ C）A、打击黑社会组织犯罪B、遏制贪污腐败现象C、预防洗钱活动,维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪D、打击非法金融活动2、《反洗钱法》所指...

时间:2025-04-14 09:37栏目:行业资料

反洗钱题库1、洗钱防止措施旳三项基本制度是什么？答：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保留制度，大额交易和可疑交易汇报制度。2、完整旳客户身份识别包括哪些基本规定？答：⑴客户接受政策(包括记录保留)...

时间:2025-04-10 01:27栏目:高等教育

反洗钱知识题库一、单项选择题1、2006 年 10 月 31 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》自旳（A）开始施行。A、2007 年 1 月 1 日 B、2007 年 3 月 1 日C、2007 年 5 月 1 日 D、2006 年 10 ...

时间:2025-04-10 01:07栏目:高等教育

反洗钱测试卷一一、单项选择题1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报旳机关应当对举报人和举报内容保密。 A、中国人民银行及公安机关B、银监会C、证监会...

时间:2025-04-09 23:03栏目:高等教育

附件 3：反洗钱知识答题活动题库一、单选题1.《反洗钱法》规定，（C）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。A.最高人民法院B.公安部C.中国人民银行D.保监会2.按照《反洗钱法》的规定...

时间:2025-04-07 00:33栏目:行业资料

反洗钱知识答题活动题库一、单选题《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。最高人民法院公安部中国人民银行保监会按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行...

时间:2025-03-22 00:17栏目:行业资料

反洗钱知识竞赛题库及参照答案一、单项选择题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝A．行员证 B．执法证 Ｃ．检查证 Ｄ．身份证2．中国人民银行及其分支行...

时间:2025-03-07 20:54栏目:高等教育