1反洗钱知识竞赛题库1、我国 B 最先规定了洗钱罪。A、修订后的新《宪法》B、修订后的新《刑法》C、修订后的新《中国人民银行法》D、《金融机构反洗钱规定》2、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是 C。A、公安部B、国务院C、中国人民银行D、财政部3、世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是 A。A、美国B、法国C、澳大利亚D、英国4、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有 D 种。A、4 种B、5 种C、6 种D、7 种5、目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是 B。A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、欧亚反洗钱与反恐融资小组D、亚太反洗钱小组6、我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是 C。A2007 年 4 月 28 日B、2007 年 5 月 28 日C、2007 年 6 月 28 日D、2007 年 7 月 28 日7、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存 A 年。2A、5B、10C、15D、208、反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过 B。A、24 小时B、48 小时C、64 小时D、7 日9、建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是 c。A、《维也纳公约》B、《巴勒莫公约》C、《关于洗钱问题的四十项建议》D、《联合国反腐败公约》10、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行 A。A、客户身份识别B、大额和可疑交易报告C、可疑交易的分析D、与司法机关全面合作11、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括 AC。A、记载客户身份信息的记录和资料B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件12、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的交易记录包括 BD。A、记载客户身份信息的记录和资料B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件13、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下 ABCD 措施，识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件3B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行...
