电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

2025年反洗钱知识竞赛题库及参考答案

2025年反洗钱知识竞赛题库及参考答案_第1页
1/40
2025年反洗钱知识竞赛题库及参考答案_第2页
2/40
2025年反洗钱知识竞赛题库及参考答案_第3页
3/40
反洗钱知识竞赛题库及参照答案一、单项选择题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( B )否则,金融机构有权拒绝A.行员证 B.执法证 C.检查证 D.身份证2.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于( D )人。否则,金融机构有权拒绝A.5 B.3 C.1 D.23.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保留客户身份资料和交易记录,致使洗钱发生后果处( 旳旳A )罚款。A.处 50 万元以上 500 万元如下 B.处 50 万元以上 200 万元如下4.处 20 万元以上 500 万元如下 D.处 30 万元以上 500 万元如下5. 《 中 华 人 民 共 和 国 反 洗 钱 法 》 正 式 实 行时 间 是 (旳C ) 。A.2006年1月1日 B.2006年10月31日C.2007 年 1 月 1 日 D.2007 年 10 月 31 日6.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重,对金融机构处多少罚款?旳BA.10 万元以上 50 万元如下 B.20 万元以上 50 万元如下 C.30 万元以上 50 万元如下 D.20 万元以上 40 万元如下7.目前全球最有影响专业反洗钱国际组织是?旳BA.艾格蒙特组织 B.金融行动尤其工作组C.亚太反洗钱小组 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组8.对可疑交易原则进行明确规定是:旳BA.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令第 1 号公布)B.《金融机构大额交易和可疑交易汇报管理措施》(中国人民银行令第 2 号公布)C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保留管理措施》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令第 2 号公布)D.《中国人民银行反洗钱调查实行细则(试行)》(银发[])9.企业各分支机构应认真执行客户身份识别制度,贯彻贯彻“(B)”原则,在展业、承保、保全、理赔、()、收付费等与客户接触各业务环节,认真识旳别客户身份。A.理解你客户、退保 旳 B.理解你客户、客服旳C.熟悉你客户、客服 旳D.熟悉你客户、退保旳10.法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检“三证”,旳即(D)复印件或者影印件旳A.营业执照 B.组织机构代码证 C.税务登记证 D.以上都是11.客户申请解除保险协议步,如退还保险费或者退还保险单现金价值金旳旳旳额为人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上,应当规定退保申请人出旳示保险协议原件或者保...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

2025年反洗钱知识竞赛题库及参考答案

您可能关注的文档

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部