下载后可任意编辑股份有限公司非公开发行股票认购协议书 XX 股份有限公司 非公开发行股票认购协议书本协议于 年 月 日由以下双方签署：甲 方： XX 股份有限公司 地址：法定代表人： 乙 方： 下载后可任意编辑地 址： 法定代表人： 股东卡账号： 托管席位名称： 托管席位号： 鉴于： 1、XX 股份有限公司（以下简称：“发行人”或“XX 股份”）系依法设立并在 XX 证券交易所挂牌上市的股份有限公司，本次非公开发行不超过 XXXX 万股股票的方案（以下简称“本次非公开发行”）经 XX 年 XX 月 XX 日召开的 XX 股份 XXXX 年第五次临时股东大会 审 议 通 过 ， 并 已 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字【XXXX】XX 号文件核准。 2、XX 股份已经与 XXX 证券有限责任公司（以下简称“XXX 证券”）签署了《保荐暨代销协议》，聘请 XXX 证券作为本次非公开发行的保荐机构和主承销商。 3、乙方系依法设立并有效存续，且符合中国证监会有关规定和XX 股份 XXXX 年第五次临时股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉 XX 股份披露的与本次非公开发行有关的全部信息。基于上述，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方本次非公开发行的有关事宜达成如下协议： 第一条 认购数量、认购价格和认购款项支付 1、认购数量：乙方同意认购 XX 股份本次非公开发行的股票________万股；甲方同意乙方作为本次非公开发行特定对象之一，向乙方发行股票________万股。 2、认购价格：每股价格为人民币 元。 3、认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币__________________万元（大写），其中已支付的履约保证金计人民币 万元（大写）。 4、支付方式：本协议生效后，乙方按主承销商 XXX 证券发出的缴款通知规定的支付时间，向本次非公开发行的保荐机构（主承销商）XXX 证券指定的账户支付本协议约定的扣除履约保证金后的认购款项。 第二条 甲方的权利和义务 （一）甲方的权利 1、甲方有权要求乙方配合 XX 股份本次非公开发行的申请工作，并根据中国证监会关于申请文件的要求提供真实、准确、完整的相关资料。 2、甲方有权要求乙方在发生中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露范围内的重...
