1 / 24医药配送集团筹建方案1.政策背景1.政府医改政策:保基本、强基层。2.十二五规划:加强行业集中度,解决行业“小、散、乱、差”现状。3.新版 GSP :截止 2015年底,所有医药流通企业必须通过新版 GSP 认证。4.点配送权: 每个地级市(含所辖区县、乡镇)限定5个点配送权。注:关于新版GSP、点配送权、药品配送业务的说明,详见附 1。5.市场现状1.央企并购: 央企和大型企业日益强势,民营医药企业市场空间受到挤压。2.医院药房托管:医院药房托管模式对医药配送企业的规模和资金要求越来越高。3.基药配送: 配送成本高,远远不能满足县级、尤其是2 / 24乡村医疗机构的需要。4.民企困境: 产品越来越少、应收款越来越多、员工不稳定性现象越来越严重。5.解决方案——组建大型的医药配送集团1.组建模式:1.成立配送业务平台公司(即配送集团): 通过配送业务平台公司控股每家子公司(即市县级药品配送企业,以下简称成员企业),达到“共享点配送权”的目的。2.共享点配送权:医药配送集团作为一个统一的法人企业,可以使共享集团所拥有的点配送权。点配送权是药品流通企业(尤其是以配送业务为主营业务的流通企业)的生存和发展命脉,获得了点配送权,就意味着拥有了更多的配送业务。加入医药配送集团的成员企业越多,意味着集团的拥有的渠道越广、医院客户越多、配送能力越强,获得更多点配送权的可能性、必然性越大。注:关于共享点配送权的说明,详见附件1 3.股份代持: 平台公司拟采用股份代持办法,完成对成员企业的控股。如果采用通常并购的办法,面临的主要问题,一是并购业务的过程非常复杂,时间周期很长;二是并购所需的资金体量巨大,3 / 24长锋医药公司目前并不具备这样的财力;三是可能遭到相当一部分被并购企业(即拟加入的成员企业)的反对。4.成员企业利润100% 归成员企业所有:成员企业被纳入集团公司之后,由于获得了远远超过自身可能获得的点配送权,其业务量和经营收益必然大幅度增加,平台公司承诺成员企业自身的利润100% 归成员企业的所有,以此形成对成员企业的吸引力之一。5.成立控股公司:成立一个由成员企业组建的、对平台公司100% 控股的控股公司,让成员企业分享平台公司自身所产生的收益(理财收益、资本收益),以此形成对成员企业的另一个吸引力。6.解除成员企业的后顾之忧:一是设臵有关自由退出条款,承诺成员企业可随时退出配送集团;二是设臵有关资产保全措施,承诺集团内其他成员...