下载后可任意编辑全国中小企业股份转让系统股票发行文件模板一、股票发行方案二、股票发行情况报告书三、股票发行认购公告四、主办券商关于股票发行合法合规性意见五、股票发行法律意见书六、股票发行备案报告七、备案登记表下载后可任意编辑一、股票发行方案XXXXXX 股份有限公司股票发行方案住所：主办券商XXX 证券（股份）有限责任公司住所：年 月 下载后可任意编辑声明：本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。下载后可任意编辑目 录一、公司基本信息二、发行计划三、非现金资产认购的情况（如有）四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析（如有）五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析六、其他需要披露的重大事项七、中介机构信息八、有关声明下载后可任意编辑释 义(如有)释义项目释义指......指下载后可任意编辑一、公司基本信息(一) 公司名称:(二) 证券简称:(三) 证券代码：(四) 注册地址:(五) 办公地址：(六) 联系电话：(七) 法定代表人:(八) 董事会秘书或信息披露负责人:二、发行计划(一) 发行目的:(二) 发行对象：1、现有股东优先认购安排：2、发行对象确定的股票发行（如有）：（发行对象的基本情况及认购的股份数量；发行对象是否与公司或在册股东存在关联关系）：3、发行对象不确定的股票发行（如有）：下载后可任意编辑（发行对象的范围或确定方法）：(三) 发行价格（明确发行价格或价格区间；定价方法）:(四) 发行股份数量（发行股份数量或数量上限）：估计募集资金总额(五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间估计（会/不会）发生除权、除息事项，（会/不会)导致发行数量和发行价格做相应调整。（具体解释内容）：公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响：（具体解释内容）：(六) 本次发行股票（有/无）限售安排，发行对象（有/无)自愿锁定的承诺。（具体解释内容）：(七) 募集资金用途(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案下载后可任意编辑(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项(十) 本次发行（不涉及/涉及）主管部门审批、核准或备案事项情况三、非现金资产认购的情况（如有）(一) 非股权资产认购1、相关...
