行长办公会议事规则************公司总经理办公会议事规则制度编号：受控状态：受控版本：编制：审核：批准：年月日发布年月日实施总经理办公会议事规则管理制度1.目的为规范*********公司（以下简称“公司”）总经理办公会议事程序，提高总经理办公会工作效率，实现民主议事、科学决策的目的，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和本公司章程的规定，并结合本公司实际，制定本规则。2.适用范围***************公司3.总经理办公会的召开3.1.总经理办公会对公司董事会负责并报告工作。总经理办公会在《公司法》、本公司章程、董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。3.2.总经理办公会会议由公司总经理召集并主持，总经理因故不能主持时，由常务副总经理主持，常务副总经理因故不能主持时，由总经理指定的副总经理主持。3.3.总经理办公会成员为总经理、副总经理、总经理助理、子公司总经理、董事会秘书及其他经董事会审议通过的人员，必要时，相关部门及分子公司主要负责人列席会议。总经理办公会审议重大事项应请董事长参加。3.4.总经理办公会会议分为总经理办公会例会和总经理办公会临时会议。3.5.总经理办公会例会每周五下午召开，临时会议经总经理提议可随时召开。第1页共5页3.6.总经理办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见。3.7.总经理办公会讨论、决定问题实行民主集中、总经理负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总经理有最终决定权。3.8.在总经理因故不能履行职责的情况下，应由会议主持人将相关事项于总经理方便时提请总经理决定。4.总经理办公会讨论的事项4.1.下列事项，经总经理办公会讨论并拟定方案，提请公司董事会审议：4.1.1.公司战略目标与战略发展规划；4.1.2.公司管理制度的制订、修订；4.1.3.拟定公司的项目投资计划及可行性论证方案（含成本估算、产品初步定位及项目开发重要节点表）；4.1.4.公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；4.1.5.公司管控模式、机构设置、人员编制、部门职能、绩效考核办法的设计与调整；4.1.6.公司融资的方案；4.1.7.分子公司注册资本和合作项目投资额的增减、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；4.1.8.公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体系的调整；4.1.9.《公司章程》规定的担保事项；4.1.10.公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；4.1.11.变更募集资金用途事项；4.1.12.总经理办公会成员分工及工作职责；4.1.13.其他需提请董事会审议的事宜。4.2.下列事项，经总经理办公会讨论、决定后实施：4.2.1.公司业务及其管理流程体系的建立和修订；4.2.2.分子公司部门职能、岗位职责及人员编制的确定；4.2.3.公司年度项目开发计划实施方案的制订与调整；4.2.4.依据编制计划制定招聘、培训计划；第2页共5页4.2.5.分子公司年度薪酬福利实施方案的制订与调整；4.2.6.依据公司的绩效管理办法，对职能部门及分子公司年度绩效考核结果的审定；4.2.7.组织实施公司年度计划，审定分子公司经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工作（活动）计划及集团职能部门工作计划。4.2.8.根据工作需要，下达审计工作计划和审计报告整改措施，检查落实情况；4.2.9.审定公司战略合作供应商；4.2.10.实施股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子执行的事项；4.2.11.其它需要总经理办公会决定的事宜。5.总经理办公会的组织筹备和记录5.1.会议组织筹备5.1.1总经理办负责会议的组织筹备；相关列席会议的业务部门（提请召开总经理办公会的会议主导部门/指定起草议案部门）负责组织涉及会议审议议题的书面和电子版资料。5.1.2.总经理办会后收回有密级要求的会议资料，并于会后两天内组织整理形成会议纪要，呈总经理办公会成员会签，总经理签发。5.1.3.公司办公室负责总经理办公会会议的服务工作。5.2.办公室根据会议内容，确定会议记录部门及会议纪要拟稿人。5.2.1.原则上，非专题性会议由办公室负责会议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录本，对会议内容应严格保密。5.2.2.专...
