二级、三级制度管理制度VIP专享

第 1 页 共 1 1 页 二级、三级制度管理制度 1.0 目的 根据《制度管理纲要》的要求制定，为规范公司重要的流程/制度（以下简称二级制度）、工作指引类制度（以下简称三级制度）的全生命周期管理工作，保证受控下发各级制度的有效执行，特制定本制度。 2.0 范围 公司需要受控下发的各级制度（适用于管理制度，质量体系文件除外）。 3.0 适用部门 全公司各部门。 4.0 职责 4.1 制度审批权限表 编制人 初审人 审查人 审核人 批准人 二级制度 主管及以上 部门负责人 运营总监 分管领导 董事长/总经理 三级制度 员工、主管 部门负责人 运营总监 / 分管领导 4.2 编制人：制度解释岗位，是流程/制度/工作指引涉及事项的主要担当者或组织者。根据制度起草要求及模板编制要求编写，使流程/制度/工作指引具操作性、合理性、科学性等。由编制部门负责人指定。 4.3 初审人：制度编制部门负责人。决定流程/制度/工作指引是否可以发起会签，对制度内容的操作性、合理性、科学性负责。 4.4 审查人：运营总监。（董办助理协助审查）判定制度等级，审查制度是否符合公司制度建设的要求，是否与其他制度冲突或重复。 4.5 审核人：评估制度是否具备操作性、合理性和科学性等。 4.6 批准人：对制度的方向性提出建议 ，不 负责具体制度内容的符合性。 4.7 制度编制部门为制度责任 部门。 4.7.1 负责制度的起草、沟 通 、会签，修 改 及报 批全过 程。 4.7.2 主导制度的宣 导工作，包 括 在 月 度会宣 导、辅 导相 关 部门对制度在 部门内部进 行宣 导，负责对相 关 部门就 制度宣 导情 况 的督 促 、检 查、通 报 。 4.7.3 定期对制度执行的有效性进 行评价 ，并 负责在 制度不 适用时 的及时 修 订 、 第 2 页 共 1 1 页 废 止 等 工 作 。 4.8 董 办 为 公 司 流 程 /制 度 /工 作 指 引 的 统 筹 管 理 部 门 。 4.8.1 负 责 公 司 二 级 制 度 的 识 别 、 判 定 ； 4.8.2 负 责 公 司 所 有 受 控 的 二 级 制 度 的 执 行 情 况 的 定 期/不 定 期 检 查 /抽 查 、通 报及 督 促 修 订 ； 4.8.3 负 责 公 司 所 有 受 控 制 度 格 式 、 编 号 等 的 审 查 、 台 账 管 理 、 受 控 原 件 存 档 。 4.8.4 负 责 公 司 所 有 ...