外派学习提升管理 20XX 年.04.23 北京万通实业股份有限公司关于向投资企业委派董事管理办法 第一章总则 第一条 北京万通实业股份有限公司（以下简称万通公司）为加强对所投资企业的管理，促进万通公司资产安全完整和增值，确保万通公司在投资企业利益的充分体现，特制定本管理办法。 第二条根据有关法律法规、条例和公司章程，万通公司对投资企业董事进行选派、管理和更换。 第三条本办法中的万通公司投资企业系指万通公司绝对控股（持股比例在 51%以上）或相对控股（持股比例未达到绝对控股但为第一大股东）的子公司，以及参股公司。 第二章委派董事的任职条件 第四条委派的董事必须具备以下条件： （一）遵守国家法律、法规，有较强的改革意识和开拓精神； （二）具有岗位职责所要求的决策能力、组织管理能力、法律、财务、审计及派往公司主业方面的专业知识； （三）身体健康，在万通公司工作三年以上担任中层以上职务两年以上； （四）具有大专以上文化程度； １第五条凡有《公司法》第五十 七、五十八条所列情形之一者，不得作为任用对象。 第三章委派董事的产生 第六条委派董事的产生，按以下程序进行： （一）万通公司根据所持股份数额及规定的名额，由公司经理提出候选人名单交经理办公会议； （二）根据第二章所规定的任职条件加以审核讨论确定具体人选； （三）依所投资企业的性质、章程及相关法律规定确定的程序，确认为董事。 （四）公司经理签发《外派董事任命书》并与外派董事签订服务协议。第七条根据工作需要，万通公司可对任期内的委派董事按法定程序进行调整。 第四章委派董事的职责 第八条委派董事的主要职责： （一）按照万通公司制定的资产保值增值指标，对其所任职企业的资产安全、增值负责。 （二）按照万通公司的指示或建议在企业董事会发表意见，维护万通公司利益。 （三）万通公司所投资企业在经营中有下列情况之一的，万通公司委派董事应向万通公司报告、请示或备案： 1、经理、副经理、总会计师、总经济师、总工程师、控股企业法定代表人、 ２财务负责人变动的情况。以上人员的聘任或解聘，应事先征求万通公司意见，万通公司审核其任职资格合格后实施，其中企业经理、财务负责人（总会计师）的聘任或解聘应事先征得万通公司同意。 2、用资产抵押方式向外举债筹资、对外投资或项目投资、对外提供借款担保、对外借款，在企业董事会形成决议前，应先征得万通公司同意。 3、万元以上资产...
