下载后可任意编辑鞋业集团有限公司董事会工作细则1XXX 集团有限公司董事会工作细则目 录第一章 总 则..........................................2第二章 董事会的职权....................................2第三章 董 事..........................................3第四章 董事会的组成....................................6下载后可任意编辑第五章 外部董事........................................8第六章 董事长产生及任职资格............................9第七章 董事会组织机构.................................11第八章 董事会工作程序.................................12第九章 其 她.........................................131下载后可任意编辑第一章 总 则 第一条 为法律规范公司董事会内部机构及运作程序, 根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称《公司法》) 及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本细则 。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立, 为公司常设权力机构; 受全体股东的委托, 负责经营和管理公司的法人财产, 是公司的经营决策中心, 对全体股东负责; 董事会对外代表公司。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、 法规、 公司章程及本细则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权: ( 一) 受全体股东的委托, 负责经营和管理公司的法人财产; ( 二) 执行全体股东的决议; ( 三) 决定年度投资计划、 年度生产经营计划和审计工作计划; ( 四) 审核公司的中、 长期进展规划和重大项目的投资方案。董事会受股东会委托决定投资方案。公司在经营中涉及资产出租和出售、 委托经营、 借款等事项时, 董事会授权公司总裁对涉及金额占公司最近一期经审计的净资产额 20%以下的上述事项予以处理。( 五) 审查批准公司的年度财务预算方案、 决算方案; ( 六) 审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; ( 七) 审查批准公司增减注册资本的方案; ( 八) 审查批准公司合并、 分立、 解散的方案; (九)决定公司年度借款总额, 决定公司资产用于融资的抵押额度; ( 十) 在股东会授权的范围内, 决定公司的投资风险、 资产抵押及担保事项; 2下载后可任意编辑( 十一) 决定设立相应的董事会工作机构, 决定公司内部管理机构的设置; ( 十二) 聘任或者解聘公司总裁。根据总裁的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、 营销总公...
