秦安万通第一次董事会议程20150822

1 陕西秦安万通置业有限公司第一届第一次董事会议议程2015 年 8 月1) 关于选举董事长的议案；2) 关于聘任汪庆宏先生为总经理的议案；3) 关于选举仝小鹏先生为执行董事并聘任为副总经理的议案；4) 关于聘任元喆辉先生、张从会先生为公司副总经理；张庆华女士为财务总监的议案；5) 关于审议公司组织架构及人员编制的议案；6) 关于公司审批权限及流程的议案；7) 关于审议开发计划（总控计划）的议案；2 第一项议案董事长人选关于选举董事长的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》以及《陕西秦安万通置业有限公司章程》的规定，提名孟坚先生为陕西秦安万通置业有限公司第一届董事会董事长，任期三年。现提请董事审议。提案人：冯仑2015 年 8 月 25 日3 第二项议案总经理人选关于聘任汪庆宏先生为公司总经理的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》以及《陕西秦安万通置业有限公司章程》的规定，聘任汪庆宏先生为陕西秦安万通置业有限公司公司总经理，任期三年。现提请董事审议。提案人：孟坚2015 年 8 月 25 日4 第三项议案执行董事、副总经理人选关于选举仝小鹏先生为公司执行董事并聘任为公司副总经理的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》以及《陕西秦安万通置业有限公司章程》的规定，提名仝小鹏先生为陕西秦安万通置业有限公司第一届董事会执行董事，同时聘任仝小鹏先生为陕西秦安万通置业有限公司副总经理，任期三年。现提请董事审议。提案人：汪庆宏2015 年 8 月 25 日5 第四项议案副总经理、财务总监人选关于聘任元喆辉先生、张从会先生为公司副总经理聘任张庆华女士为财务总监的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》以及《陕西秦安万通置业有限公司章程》的规定，聘任元喆辉先生、张从会先生为陕西秦安万通置业有限公司副总经理，任期三年。聘任张庆华女士为陕西秦安万通置业有限公司财务总监，任期三年。现提请董事审议。提案人：汪庆宏2015 年 8 月 25 日6 第五项议案关于审议组织架构及人员编制的议案各位董事：根据项目设计的产品业态组成情况、业务的流程安排及公司的职能设计的需求，参考同类型开发企业编制规模，特制定《项目组织架构及人员编制方案》，现提请董事审议。提案人：汪庆宏2015 年 8 月 25 日7 秦安万通组织架构图（ 2015 版本）董事长总经理财务总监副总经理副总经理副总经理会计部投融资部市场部招商部销售部客服部行政人事工程部采购部设计部...