下载后可任意编辑银行相关法律法规—知识点梳理树状图（一）第二篇 银行相关法律法规—知识点梳理树状图（二）银行业主要业务法律规定银行业相关法律法规（一）银行业监管及反洗钱法律规定中国人民银行监督管理措施相关规定银监会监督管理措施相关规定违反银行业监督管理规定的处罚措施反洗钱法律制度直接检查监督权建议检查监督权在特定情况下的全面检查监督权监管对象范围监督管理措施刑事责任行政处分行政处罚其他行政处理措施洗钱概述《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》违反反洗钱法律规定的法律责任存款业务法律规定存款及其办理原则存款业务的基本法律要求对单位存款查询、冻结、扣划的条件和程序存款利率的法律管制存单纠纷案件的认定与处理存款合同授信业务法律规定授信原则授信审核贷款法律制度银行业务禁止对商业银行向关系人发放信用贷款的禁止对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止对同业拆借业务的禁止银行业务限制对同一借款人贷款限制对关系人发放担保贷款的限制对商业银行投资业务的限制对商业银行结算业务的限制银行业相关法律法规（二）民事法律基本规定民事权利主体民事法律行为和代理合同法律制度民事权利主体的概念自然人法人非法人组织民事法律行为代理及其种类合同的概念及特征合同的订立合同的生效合同的履行违约责任银行业犯罪及刑事责任金融犯罪概述金融犯罪的概念金融犯罪的种类金融犯罪的构成破坏金融管理秩序罪危害货币管理罪破坏金融机构组织管理罪破坏银行管理罪金融诈骗罪集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪信用卡诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪保险诈骗罪、有价证券诈骗罪银行业相关职务犯罪贪污罪行贿及受贿罪签订、履行合同失职被骗罪公司法律制度《公司法》概述公司设立制度公司资本制度公司的组织机构公司终止制度票据法律制度《票据法》概述票据的功能票据行为票据权利票据丧失的补救措施破产法律制度《破产法》概述《破产法》的实休性规定破产程序破产财产的分配担保法律制度担保概述保证抵押质押商事法律基本规定下载后可任意编辑《银行业从业人员职业操守》梳理树状图《职业操守》概述尊重同事团结合作相互监督从业基本准则诚实信用守法合规专业胜任勤勉尽职保护商业秘密与客户隐私公平竞争下载后可任意编辑 从业人员与客户熟知业务监管规避岗位职责信息保密利益冲突内幕交易了解客户反洗钱礼貌服务公平对待风险提示信息披露授信尽...
