1 有限责任公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《 有限责任公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 第二条 本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4）审议批准董事会的报告； （5）审议批准监事会的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对发行公司债券作出决议； （10）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （11）修改公司章程； （12）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （13）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （14）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数 %以上的股东或者 分之 以上董事或监事的提 案； （16）审议法律、法规和公司章程规定应 当 由股东会决定的其 他 事项。 第三章 股东会的召 开 第四 条 股东会分为年度股东会和临 时 股东会。年度股东会每 年至 少召 开 一次 ， 应 当 于 上一会计年度结束 后 的 日 之内 举行。 第五 条 有下列情 形之一的，公司在 事实 发生 之日 起 一个 月 以内 召 开 临 时 股东 会： （1）董事人数不 足 《公司法》规定的法定最 低 人数，或者少于 公司章程所定人数的三分之二时 ； （2）公司未 弥补的亏损达 股本总额 的三分之一时 ； 2 （ 3）单 独 或 者 合 并 享 有 公 司 有 表 决 权 股 权 总 数 %以 上 的 股 东 书 面 请 求时 ； （ 4） 董 事 会 （ 或 者 分 之 以 上 董 事 ） 认 为 必 要 时 ； （ 5） 监 事 会 （ 或 者 分 之 以 上 监 事 ） 提 议 召 开 时 ； （ 6） 公 司 章 程 规 定 的 其 他 情 形 。 前 述 第 （ 3） 项 持 股 股 数 按 股 东 提 出 书 面 要 求 日...
