集团公司内部控制手册VIP专享

言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。中国** 集团有限公司内部控制手册（2019 年 9 月版）二零一九年九月1 目录第一章总则 ................................................................................................................................... 2 一、编制《内部控制手册》目的、依据............................................................................... 2 二、《内部控制手册》的适用范围......................................................................................... 2 三、内部控制基本原则........................................................................................................... 2 四、内部控制手册的更新....................................................................................................... 2 第二章公司组织架构 ................................................................................................................... 3 一、公司组织机构职责........................................................................................................... 3 二、总经理办公会工作流程................................................................................................... 4 三、投资决策委员会与风险控制委员会工作流程............................................................... 5 第三章业务决策管理流程........................................................................................................... 9 一、股权投资类业务决策管理流程....................................................................................... 9 二、固定收益类业务决策管理流程..................................................................................... 13 三、权益类投资业务决策管理流程..................................................................................... 16 四、保理、代理票据、发票融资业务决策与操作流程..................................................... 20 五、产权交易代理业务决策与操作流程.................................................