集团管理文件保密级别机密文件编号FC-HR-01 集团组织架构及管理职责版本号A0 页码受控说明：本文件受控版“PDF”文档存放在网络共享盘“资讯中心”，经打印或其它文档为非受控文件；修 订 履 历序号版本修 订 内 容修订者日期批准股东、经理人会签审批审核：制订日期：日期: 日期 : 集团管理文件保密级别机密文件编号FC-HR-01 组织架构及管理职责版本号A0 页码受控说明：本文件受控版“PDF”文档存放在网络共享盘“资讯中心”，经打印或其它文档为非受控文件；1
股东会职责与权限1
1 审批各事业部的年度经营计划及10 万元以上的投资计划；1
2 选举及更换执行董事，决定执行董事的报酬事项；1
3 审批各事业部总经理、副总经理、总监的聘用及报酬事项；1
3 审批各事业部的利润分配方案和弥补亏损方案；1
4 对公司增加或减少注册资本做出决议；1
5 对股东的股权转让做出决议；1
6 审批、修改各事业部的公司章程；1
7 对公司的合并、分立、解散和清算等事项做出决议；1
8 公司法规定的其它职责及权限；2
执行董事工作职责与权限2
1 主持招开股东会议，并向股东会报告工作；2
2 执行股东会会议决议；2
3 审核各事业部的经营计划及投资计划, 报股东会批准；2
4 审核各事业部的利润分配方案及弥补亏损方案，报股东会批准；2
5 审核各事业部的增加或减少注册资本及发行公司债券方案，报股东会批准；2
6 审核公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案，报股东会批准；2
7 审批集团公司内部管理制度、流程；2
8 审批各事业部的月度、季度、年度财务报表、并向股东会通报；2
9 提议各事业部负责人聘用及报酬事项, 并报股东会审批；2
10 监督检查各事业部的营运工作, 并向股东会通报；3
事业部总经理职责与权限3
1 作为事业中利润总心的负责人，对事业部的经营利润负责；3
