下载后可任意编辑农村信用社达标升级工作实施方案为进一步加强我县信用社内控管理，有效防范和控制操作风险，根据审计监督中心工作计划安排，对全县信用社ⅩⅩ年度各项检查中存在问题的整改情况进行后续稽核，特制定本方案。一、稽核对象及范围所辖____个信用社、联社营业部、联社会计科及联社清算中心。二、稽核时间ⅩⅩ 年____月日—ⅩⅩ年____月日。三、稽核内容对ⅩⅩ年以来上级及联社各项检查中查出的问题整改情况进行后续稽核，核实各社整改情况是否真实，对未整改的督促其尽快整改。主要包括：1.____年度经营成果真实性检查存在问题整改情况；2.____年案件风险隐患排查存在问题整改情况；3.内控风险检查存在问题整改情况；4.对公帐户专项检查存在问题整改情况；5.向关系人发放贷款形成不良或违规向关系人发放贷款存在问题整改情况；6.金库尾箱、重要空白凭证等业务检查存在问题整改情况；7.存款风险滚动检查存在问题整改情况；8.市办合规执行年检查存在问题整改情况；9.市办对ⅩⅩ县内控案防制度执行年检查存在问题整改情况；10.市办____年度经营成果真实性进行检查和业务管理风险排查存在问题整改情况；第 1 页共 7 页下载后可任意编辑11.市办案件风险隐患排查存在问题整改情况；12.安阳市农村信用社关于金库尾箱、重要空白凭证等业务检查存在问题整改情况；四、稽核方法根据各科室汇总各社上报的整改情况进行现场稽核。五、人员安排组长：成员：六、稽核要求(一)检查人员要仔细详细记载稽核工作底稿，在检查中做到事实求是，数据无误，严禁弄虚作假、严禁隐瞒和截留问题。(二)检查人员必须仔细遵守工作纪律，严格执行审计监察员工作“十不准”规定。保证工作时间，确保按时完成任务。(三)检查不得影响被检查单位的正常经营活动。农村信用社达标升级工作实施方案（二）为提升团省委机关档案工作水平，实现机关档案法律规范化管理，更有效地积累、保护和利用档案资源，现就机关档案达标升级工作提出如____案：一、指导思想以《档案法》和《____省档案管理条例》为依据，建立和健全档案管理规章制度，强化档案基础工作，____年达到省二级，____年争创省一级，在达标升级过程中提高团省委机关全体工作人员的档案意识，实现机关档案管理科学化、法律规范化、现代化，更好地为共青团事业服务。二、实施步骤(一)准备工作(____月____日前)1、成立档案目标管理升级工作领导小组。第 2 页共 7 页下载后可任意编辑拟由团省委副书记陈正祥任...
